اليوم محاكمة المتهمين في قضية “مليار دولار فساد”

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس اليوم في محاكمة 3 متهمين باختلاس 18.5 مليون دولار واختلسوا 163 مليون دولار و 5.4 مليون يورو وقاموا بتحويلات بنكية إلى حسابات المتهم الثالث بقصد اختلاسهم لأنفسهم ، وهي قضية عرفت في وسائل الإعلام بـ “فساد مليار دولار”. .

اقرأ أيضا | صدور حكم إجراءات إعادة المحاكمة بحق متهم “بقتل الصحفية ميادة أشرف” … اليوم

ويترأس الجلسة المستشار سامي محمود زين الدين وعضوية المستشارين اشرف محمد عيسى ومحمد محمد محي الدين وكمال سمير كامل وسكرتارية السير شريف محمد علي ومحمد فاروق.

أحالت النيابة العامة العليا للمال العام المتهمين إلى المحكمة الجنائية للمتهمين الأول والثاني ، المسؤولين العموميين ، “نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تركيا أوشن إنرجي والمدير المالي للشركة” ، والتي يوجد فيها البنك التجاري الدولي ، الذي يملك أموال عامة ساهمت في اختلاسها 18 مليوناً و 585 ألفاً و 943 دولاراً لاختلاسها. من خلال الاستفادة من مركزهم في الشركة حيث لهم الحق في التعامل باسمها وعلى حساباتها المصرفية.

قاموا بتأسيس شركة “مخفية” خارج الدولة في جزر كايمان وجعلوها شركة تابعة للشركة بقصد استخدام حسابها كوسيط في اختلاس أموال الشركة من صاحب العمل دون إثبات ذلك في دفاترها و السجلات. كما أجرى تحويلات بنكية من حسابات الشركة من صاحب العمل إلى حسابات الشركة واختلس المتهم الأول لنفسه مبلغ 9 ملايين و 500 ألف دولار ، والمتهم الثاني اختلس 9 ملايين دولار ، وقاموا بتحويل المبالغ إلى حساباتهم المصرفية. .

اختلسوا 163 مليوناً و 295 ألفاً و 170 دولاراً ومبلغاً قدره 5 ملايين و 400 ألف يورو ، حيث قاموا بفتح حسابات مصرفية للشركة دون إثبات تلك الحسابات في دفاترها وسجلاتها بقصد استخدامها لارتكاب مشروعهم الإجرامي ، وقاموا بتحويل أموال بنكية من تلك الحسابات المخفية إلى حساب وسيط للشركة التي أسسها في جزر كايمان ، وقاموا بتحويلات بنكية لمبالغ مالية من الحساب الوسيط “المخفي” إلى حسابات المتهم الثالث خارجها. الدولة ولحسابات الأشخاص والشركات الأخرى خارج الدولة التي لها علاقات تجارية مع المتهم الثالث ، وارتكب المتهم جريمتين من التزوير في مستندات شركة مساهمة ومستندات عرفية وتزوير كشوف مصرفية عربية. البنك الأفريقي والبنك. بنك الأهلي المتحد وقطر الوطني فرع الدوحة بقصد إخفاء المعاملات المصرفية للمبالغ المختلسة وإيداعها في حسابات الشركة لتسوية الميزانية.