ألدستور
وقد استفاد نظام الأسد من خلال تسهيل التحويلات المالية غير المشروعة والاتجار غير المشروع بالمخدرات. فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) اليوم عقوبات على 11 فردًا وكيانًا يدعمون نظام الرئيس السوري بشار الأسد من خلال تسهيل التحويلات المالية غير المشروعة والاتجار غير المشروع بالمخدرات، بالإضافة إلى… مقتطف هو – هي. وبحسب البيان الذي نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني، أصبحت سوريا المنتج والمصدر الرئيسي لمادة الكبتاغون، وهو منشط الأمفيتامين الذي يسبب الإدمان ويتم تهريبه بشكل غير قانوني في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا. “يواصل نظام الأسد استخدام مجموعة متنوعة من المخططات للتهرب من العقوبات ومواصلة حملته القمعية الطويلة الأمد ضد مواطنيه، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات غير المشروعة، واستغلال صرف العملات، والتربح من الأعمال التجارية التي تبدو مشروعة”. وقالت وزارة الخزانة لشؤون الشرق الأوسط. وأضاف أن الولايات المتحدة تظل ملتزمة بمحاسبة أولئك الذين يسعون إلى دعم هذا النشاط المالي غير المشروع على حساب الشعب السوري. تهريب الكبتاجون. وكشفت الوزارة عن أسماء المدرجين على قائمة العقوبات، ومن بينهم المواطن السوري طاهر الكيالي، الذي تقول الوزارة إنه “يمتلك ويدير شركة Neptunus LLC (Neptunus)، وهي شركة استخدمها الكيالي لشراء السفن التي كانت تستخدم بعد ذلك للتهريب”. الكبتاغون والحشيش، وكلاهما مصدر معروف لتمويل… نظام الأسد. واستخدم الكيالي سفينة Neptunus لشراء سفينة الشحن Noka، التي كانت تحمل ما قيمته أكثر من 100 مليون دولار من الكبتاجون والحشيش عندما اعترضتها السلطات اليونانية في عام 2018 وهي في طريقها من ميناء اللاذقية السوري إلى شرق ليبيا. كما ساعد الكيالي تجار الكبتاجون في محاولاتهم لتوزيع المخدرات إلى أوروبا عبر اليونان وإيطاليا. محمود أبو الإله، الدي جي محمود أبو الإله، هو أحد المشمولين بالعقوبات أيضًا. وهو مسؤول عن قيادة العمليات وراء شحنات الكبتاغون المتعددة، بما في ذلك شحنة نوكا التي صادرتها السلطات اليونانية وثلاث شحنات تم الاستيلاء عليها في ليبيا. كما تعمل شركة “DJ” كوكيل حصري لشركة الطيران السورية أجنحة الشام في ليبيا. واستخدم الداجي شركته “الطير” ومقرها سوريا، لاستقبال البضائع المتعلقة بشحنات الكبتاغون وفتح خط تهريب كبير يربط اللاذقية ببنغازي، ما أدى إلى تحقيق أرباح ضخمة لمتاجري الكبتاغون. وقام الدي جي بتسجيل شركة إضافية هي فري بيرد للسفر والسياحة (فري بيرد)، بعد إدانته بتهريب المخدرات في ليبيا، وأصبح الطاير عرضة للملاحقة القانونية بتهم الاتجار بالبشر وتهريب المخدرات. التهرب من عقوبات النظام السوري. وأشارت وزارة الخزانة الأميركية في بيانها إلى أن “شركة مايا للصرافة ومقرها في سوريا، إلى جانب بورصتي الفضل والأدهم للصرافة اللتين كانتا خاضعتين سابقاً للعقوبات، قامتا بتسهيل ملايين الدولارات في معاملات غير مشروعة، وتحويلات بالعملة الأجنبية، ومخططات التهرب.” العقوبات لصالح الحكومة السورية. وفي منتصف عام 2023، وافقت مايا على مساعدة أليكسي ماكاروف (ماكاروف)، نائب رئيس بنك المؤسسة المالية الروسية (RFC Bank) الخاضع للعقوبات، ومحمد علي (المنالة) من البنك المركزي السوري (CBoS). ، والتي فرضتها الولايات المتحدة أيضًا على العقوبات، لأنها قدمت مدفوعات إلى مستفيد أردني، وبالتالي حجبت المشاركة الروسية في المعاملات. الآثار المترتبة على العقوبات الأمريكية نتيجة لإجراء اليوم، سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص الخاضعين للعقوبات الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها. سيتم أيضًا حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50 بالمائة أو أكثر من قبل واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين. بالإضافة إلى ذلك، فإن المؤسسات المالية والأشخاص الآخرين الذين يشاركون في معاملات أو أنشطة معينة مع الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات قد يعرضون أنفسهم للعقوبات أو يخضعون لإجراءات الإنفاذ. ويشمل الحظر تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أو لصالح أو لصالح أي شخص محدد، أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل.
عقوبات أمريكية على الوسطاء الماليين الذين يدعمون نظام الأسد من خلال تهريب المخدرات
– الدستور نيوز