دستور نيوز
نشر في:
اتهم المدعون العامون في الولايات المتحدة عشرة إيرانيين بالتخطيط على مدى عقدين للتهرب من العقوبات الأمريكية على طهران من خلال إساءة استخدام النظام المالي الأمريكي لإجراء معاملات بمئات الملايين من الدولارات نيابة عن الحكومة الإيرانية. وبلغ حجمها 300 مليون دولار ، بما في ذلك شراء ناقلتي نفط ، فيما رفعت الحكومة الأمريكية دعوى مصادرة مدنية تطالب بأكثر من 157 مليون دولار.
اتهم المدعون في الولايات المتحدة عشرة إيرانيين يوم الجمعة بسبب مزاعم عن مؤامرة طويلة الأمد للتهرب العقوبات الأمريكية على طهران من خلال صفقات غير مشروعة بلغت 300 مليون دولار من بينها شراء ناقلتي نفط.
وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام الأمريكي في لوس أنجلوس إن العشرة – ثمانية رجال وامرأتين – كانوا خارج الولايات المتحدة ولم يتم القبض عليهم. ورفض الكشف عما إذا كان قد طُلب من الحكومات الأجنبية اعتقالهم.
وقالت المحامية الأمريكية بالإنابة تريسي ويلسون: “في مخطط واسع النطاق امتد لما يقرب من عقدين وفي عدة قارات ، تآمر المتهمون لإساءة استخدام النظام المالي الأمريكي لإجراء معاملات بمئات الملايين من الدولارات نيابة عن الحكومة الإيرانية”.
جميع المتهمين العشرة متهمون بالتآمر لخرق العقوبات القانونية ضد إيران. كما رفعت الحكومة الأمريكية دعوى مدنية مصادرة تطالب بأكثر من 157 مليون دولار.
ويقول ممثلو الادعاء إن المخطط يعود إلى عام 1999 ، عندما تم استخدام المتهمين سيد زياد الدين طاهري زنجاكاري وسالم حنارة وعيسى شيخ ، شيخ شركة تُدعى برسيبوليس للخدمات المالية في لوس أنجلوس ، لتحويل الدولارات بشكل غير قانوني إلى إيران.
وقالت الدعوى الجنائية إن الرجال الثلاثة انتقلوا لاحقًا إلى كندا والإمارات العربية المتحدة ، حيث استخدموا شركة برسيبوليس وشركة وهمية ثانية تدعى روسكو لإجراء مزيد من المعاملات بمساعدة المدعى عليه رضا كريمي وآخرين ، وفقًا للشكوى الجنائية.
وقالت الوثيقة إن زنجكاري ومتهم آخر هو عباس أمين أرسلوا 20 مليون دولار إلى ماليزيا لشراء معدات خط أنابيب لشركة نفط إيرانية. زينكاري وأمين وسالم هانارا وشخص آخر متهمون باستخدام شركة واجهة مقرها هونغ كونغ لشراء ناقلتي نفط بقيمة 25 مليون دولار سراً من رجل أعمال يوناني في نفس العام. وفرضت الولايات المتحدة بعد ذلك عقوبات على رجل الأعمال اليوناني الذي لم يذكر اسمه في الوثائق.
فرانس 24 / رويترز
.
وتتهم واشنطن عشرة إيرانيين بالتخطيط للتهرب من العقوبات الأمريكية على طهران
– الدستور نيوز