دستور نيوز
وجد تقرير أن ابنة ديكتاتور ، عملت مغنية بوب ودبلوماسية ، أنفقت 240 مليون دولار (200 مليون جنيه إسترليني) على ممتلكات من لندن إلى هونغ كونغ. استخدمت غولنارا كريموفا شركات بريطانية لشراء عقارات وطائرة ، بأموال تم الحصول عليها من خلال الرشوة والفساد ، وفقًا لدراسة أجرتها Freedom for Eurasia. وتضيف المنظمة أن شركات المحاسبة في لندن وجزر فيرجن البريطانية عملت لصالح الشركات البريطانية المشاركة في هذه الصفقات. تثير القصة شكوكًا جديدة حول جهود المملكة المتحدة لمكافحة الثروة غير المشروعة. لطالما اتُهمت السلطات البريطانية بعدم القيام بما يكفي لمنع المجرمين في الخارج من استخدام ممتلكات المملكة المتحدة لغسيل الأموال. ويقول التقرير إن السهولة التي حصلت بها كريموفا على العقارات في بريطانيا كانت “مقلقة”. لا يوجد ما يشير إلى أن العاملين لدى الشركات البريطانية المرتبطة بها كانوا على علم بأي صلة بالصفقات ولا حقيقة أن مصدر الأموال يمكن أن يكون مشبوهًا. لم يتم التحقيق مع أي شخص قدم هذه الخدمات في المملكة المتحدة أو تغريمه.
كانت غولنارا كريموفا تنتظر منذ فترة لتخلف والدها إسلام كريموف الذي حكم أوزبكستان كرئيس للدولة الواقعة في آسيا الوسطى من عام 1989 حتى وفاته في عام 2016. وقد ظهرت كاريموفا في مقاطع فيديو موسيقية بوب تحت اسم المسرح “غوغوشا”. كما أدارت شركة مجوهرات وعملت كسفيرة لبلدها في إسبانيا. لكن بعد ذلك ، في عام 2014 ، اختفت عن الأنظار. وتبين لاحقًا أنها كانت محتجزة بتهم فساد بينما كان والدها لا يزال في السلطة وحُكم عليها في ديسمبر 2017. في عام 2019 ، تم سجنها لانتهاكها شروط إقامتها الجبرية. اتهمها المدعون بأنها جزء من جماعة إجرامية تسيطر على أصول تزيد عن مليار دولار (760 مليون جنيه إسترليني) في 12 دولة ، بما في ذلك المملكة المتحدة وروسيا والإمارات العربية المتحدة. يقول توم ماين ، أحد مؤلفي تقرير Freedom for Eurasia وهو أيضًا باحث في جامعة أكسفورد: “تعد قضية Karimova واحدة من أكبر قضايا الرشوة والفساد على الإطلاق”.
غولنارا كريموفا في موناكو عام 2012 ومع ذلك ، باعت كريموفا وشركاؤها بعض العقارات التي يُزعم أنها حصلت عليها بأموال مشبوهة. قامت منظمة Freedom for Eurasia بتفتيش سجلات الممتلكات والأراضي وحددت 14 عقارًا على الأقل ، تقول إنه تم شراؤها قبل اعتقال كريموفا ، بأموال مشبوهة في بلدان مختلفة ، بما في ذلك المملكة المتحدة وسويسرا وفرنسا ودبي وهونغ كونغ. التقرير الذي سينشر يوم الثلاثاء 14 مارس يحمل عنوان “من الذي مكّن الأميرة الأوزبكية؟” وهي تركز على خمسة عقارات تم شراؤها في لندن وحولها ، تقدر قيمتها الآن بحوالي 50 مليون جنيه إسترليني ، بما في ذلك ثلاث شقق في بلجرافيا ، غرب قصر باكنغهام ، ومنزل في مايفير ومنزل فاخر بقيمة 18 مليون جنيه إسترليني في ساري مع بحيرة خاصة للقوارب. تم بيع اثنتين من شقق بلجرافيا في عام 2013 ، قبل اعتقال كريموفا. في عام 2017 ، تم تجميد منزل مايفير وقصر ساري وشقة ثالثة في بلجرافيا من قبل مكتب مكافحة الاحتيال الخطير. يذكر تقرير Freedom for Eurasia أيضًا أسماء الشركات في لندن وجزر فيرجن البريطانية التي تدعي أن كريموفا أو شركائها استخدموها لتمكينهم من إنفاق عائدات الجريمة على ممتلكات وطائرة خاصة. رستم مادوماروف ، صديق كريموفا المقرب ، وآخرين يُزعم الآن أنهم شركاء لها مدرجون في الوثائق الرسمية على أنهم “مالكون مفيدون” ، وهو مصطلح قانوني لشخص يتحكم في شركات مقرها المملكة المتحدة وجبل طارق وجزر فيرجن البريطانية. لكن التقرير يقول إنهم كانوا مجرد وكلاء لكاريموفا ، الذين استخدموا الشركات لغسيل مئات الملايين من الدولارات. تم توفير خدمات المحاسبة لشركتين بريطانيتين مرتبطتين بشركة Karimova و Karimova-Banali و Odinton Management ، بواسطة SH Lands. في أواخر يوليو 2010 ، سعت SH Lands للتسجيل أو الاستحواذ على شركة أخرى. كان الهدف هو شراء طائرة خاصة مقابل 40 مليون دولار (33 مليون جنيه إسترليني) ، مع تسمية مادوماروف بصفته المالك المستفيد. في الواقع ، وفقًا للتقرير ، كانت كريموفا وراء الصفقة.
استولى مكتب مكافحة الاحتيال الخطير على ممتلكات سابقة لجولنارا كريموفا في مايفير بلندن. ولدى سؤاله في ذلك الوقت عن مصدر أمواله ، أجاب SH Lands: “نعتقد أن السؤال عن ثروته الشخصية لا علاقة له بهذه القضية”. يبدو أن الإجابة كانت كذلك لأن الأموال المستخدمة في شراء الطائرة لم يقدمها مادوماروف من أمواله الشخصية. وقالت الشركة التي تتخذ من لندن مقراً لها في وقت لاحق إن ثروة مادوماروف جاءت جزئياً من شركة الهاتف المحمول التي يقع مقرها في أوزبكستان ، أوزدورنوبيتا. لقد أثيرت أسئلة بالفعل حول الروابط المحتملة للشركة مع Karimova. في وقت مبكر من عام 2004 ، زعم مقال في صحيفة موسكو تايمز أن كريموفا سرقت حوالي 20 مليون دولار من أوزدونروبيتا باستخدام فواتير مزورة. كما اتهم مستشار سابق كاريموفا بـ “الابتزاز”. نظرًا لأنها كانت صفقة عالية القيمة مرتبطة بولاية قضائية عالية الخطورة ، أوزبكستان ، يقول التقرير أنه كان ينبغي على SH Lands إجراء تحقيقات شاملة للتأكد من أن مصدر الأموال كان مشروعًا وليس نتيجة نشاط إجرامي. كما قدمت SH Lands البيانات المالية لعام 2012 لشركة Banali. يقول التقرير إنه في سبتمبر 2013 ، تم التوقيع عليه من قبل زميل مقرب من كريموفا ، غيان أفاكيان ، الذي كان يبلغ من العمر 30 عامًا في ذلك الوقت. في العام السابق ، نشرت بي بي سي مزاعم بأن أفاكيان كان المالك المستفيد المسجل لشركة Techilant ، وهي شركة تأسست في جبل طارق وسط “فضيحة فساد وفساد بملايين الدولارات في أوزبكستان”. وفي حديثه إلى بي بي سي ، قال ستيفن لانديس: “لم تتعامل SH Lands مطلقًا مع Gulnara Karimova. عملت SH Lands نيابة عن Rustam Madumarov.” قامت SH Sands بالعناية الواجبة على جميع عملائها وتم إخطار السلطات التنظيمية ذات الصلة ، وقال توم ماين من منظمة Freedom for Eurasia إن السهولة الواضحة التي تمكنت بها كريموفا من شراء الكثير من العقارات في المملكة المتحدة كانت مقلقة. ” حسابات وأصول مصرفية “.
جولنارا كريموفا: كيف بنت ابنة الرئيس الأوزبكي السابق إمبراطورية ممتلكات بقيمة 240 مليون دولار
– الدستور نيوز