دستور نيوز
اتفق شخص يعمل بالخارج مع صديقه على تحصيل مدخرات المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية ، واستبدالها بشكل احتيالي بالعملة المحلية ، للاستفادة من فرق العملة ، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم الثاني داخل البلاد. تأكدت المعلومات من قبل تحقيقات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، عن وجود شخصين أحدهما موجود حاليا في دولة للعمل بها ، مقيمين في مركز أبو شط. في محافظة قنا ، متورطة في نشاط إجرامي وتخصصت في تجارة النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة. يقوم أحدهم بتحصيل مدخرات المصريين العاملين في الدولة التي يوجد بها بالعملة الأجنبية ، ويتفق مع التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضاعة التي يشترونها من الخارج بالعملة الأجنبية ، وإيداع قيمة تلك البضائع. في حساب المتهم الآخر في أحد البنوك في “نظام المقاصة”. وأضافت التحقيقات أن المتهم الموجود في الدولة تسلم هذه الحوالات ، وأرسلها لأسر العاملين بالخارج وفق حوالات بريدية ، مقابل عمولة ، وكذلك الاستفادة من فرق سعر الصرف المخالفة للنظام. قانون. بعد تقنين الإجراءات ، تم القبض على المتهم الموجود في البلاد ، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي كما هو مبين بالاشتراك مع المتهمين في الخارج ، وتبين أن حجم معاملاتهم خلال عامين بلغ إلى 3 ملايين جنيه. إقرأ أيضا: اليوم … محاكمة سعاد الخولي نائبة محافظ الإسكندرية السابقة بتهمة الفساد …
بصفقات 3 ملايين جنيه .. القبض على المتهم بالتداول بالنقد الأجنبي من خلال “نظام المقاصة”
– الدستور نيوز