ألدستور
الخزانة الأمريكية: اتهامات لبنك الهدى بالعمل كقناة لتمويل الإرهاب من قبل إيران. أدرجت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الاثنين، بنك “الهدى” العراقي على قائمة العقوبات، باعتباره مصدر قلق كبير فيما يتعلق بغسيل الأموال لأنه”، جاء في بيان للخزانة الأميركية، أن “بنك الهدى، وهو بنك البنك العراقي الذي يعمل كقناة لتمويل الإرهاب، باعتباره مؤسسة مالية أجنبية يثير مخاوف كبيرة بشأن غسيل الأموال. وأشار البيان إلى أن “شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) اقترحت قاعدة من شأنها فصل البنك عن النظام المالي الأمريكي من خلال منع المؤسسات والوكالات المالية المحلية من فتح أو الاحتفاظ بحساب مراسل لبنك الهدى أو نيابة عنه”. بالإضافة إلى فرض عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) على صاحب البنك. ووفقا لوزارة الخزانة، فإن بنك الهدى والجهات الراعية الأجنبية، بما في ذلك إيران والجماعات الوكيلة لها، يقومون بتحويل الأموال التي يمكن أن تدعم الأعمال المشروعة والتطلعات الاقتصادية للشعب العراقي، وهذه الجهات الفاعلة السيئة تؤجج العنف الذي يهدد استقرار العراق. العراق وحياة المواطنين الأميركيين والعراقيين على حد سواء. ووفقا لبيان وزارة الخزانة الأمريكية، استغل بنك الهدى لسنوات وصوله إلى الدولارات الأمريكية لدعم منظمات إرهابية أجنبية محددة، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني، فضلا عن مجموعات الميليشيات العراقية المتحالفة مع إيران، بما في ذلك كتائب حزب الله وعصائب أهل السنة. – حق، وعدد من الميليشيات الأخرى المدعومة من إيران. وأشار البيان إلى أن “رئيس مجلس إدارة بنك الهدى متواطئ في أنشطة بنك الهدى المالية غير المشروعة، بما في ذلك غسيل الأموال من خلال شركات واجهة تخفي الطبيعة الحقيقية للأطراف المتورطة في المعاملات غير المشروعة، والتي في نهاية المطاف تمكن من تمويل الإرهاب”.
“لتمويل الإرهاب”. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على مصرف الهدى العراقي
– الدستور نيوز