عصابات صينية تلجأ إلى العملات المشفرة لغسل الأموال..

تستخدم عصابات الجريمة الصينية العملات المشفرة لغسل مليارات الدولارات، بما في ذلك الأموال التي يتم الحصول عليها من المساعدة في توريد المخدرات إلى الولايات المتحدة أو الاحتيال على الضحايا الأمريكيين، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.

أضف إعلانا

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن هذه العصابات تستغل الطبيعة اللامركزية لأسواق العملات المشفرة للتهرب من سيطرة السلطات الصينية والأجنبية.

وذكروا أنهم استخدموا العملات المشفرة لغسل أرباح تهريب المخدرات والقمار غير القانوني، كما أنهم جنوا مبالغ ضخمة من الاحتيال الاستثماري الذي وعد بعائدات سهلة في أسواق العملات المشفرة.

وقالت شركة الأبحاث تشيناليسيس في تقرير العام الماضي إن عناوين العملات المشفرة المرتبطة بمجموعة من تجار المواد الكيميائية المشتبه بهم في الصين تلقت أصولًا تزيد قيمتها عن 37.8 مليون دولار منذ عام 2018 مقابل شحن مكون رئيسي للفنتانيل.

ووفقا للصحيفة، غالبا ما يتم إرسال هذه الشحنات إلى دول أمريكا الوسطى والمكسيك، حيث تستخدمها عصابات المخدرات لتصنيع المخدر، الذي يتم شحنه بعد ذلك إلى الولايات المتحدة.

في أكتوبر/تشرين الأول، فرض المكتب الأمريكي لمراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على شبكة من الأفراد والشركات المتمركزة في الصين لتصنيع وتوزيع المكونات المستخدمة في الفنتانيل ومخدرات أخرى.

وقالت وزارة الخزانة إن بعض هؤلاء الأفراد احتفظوا بمحافظ عملات مشفرة لإرسال واستقبال الأموال.

وأصبح استهلاك الفنتانيل مشكلة صحية عامة كبرى في الولايات المتحدة، حيث يساهم في وفاة أكثر من 100 ألف شخص سنويا، وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن مراكز إدارة الأمراض والوقاية منها.

ويقول المدافعون عن مكافحة الاحتيال إن الطبيعة العابرة للحدود الوطنية لهذه العصابات تجعل الجهود المبذولة للقبض على المجرمين أو مساعدة الضحايا على استعادة أصولهم أكثر صعوبة، لأنها تتطلب التعاون بين المسؤولين في بلدان مختلفة.

وذكرت الصحيفة أن مكافحة الاتجار الدولي بالمخدرات كانت نقطة تفاهم نادرة بين الصين والولايات المتحدة، بعد أن اتفق مسؤولو البلدين هذا العام على العمل معًا لمعالجة هذه القضية.

ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، فإن هذه الحالات تسلط الضوء على الطبيعة المتغيرة لغسل الأموال، والذي يتم إجراؤه بشكل متزايد من خلال العملات المشفرة بدلاً من الأساليب القديمة مثل شحن حقائب النقود.

في حين أن هذه الطريقة الجديدة لا تزال تمثل مشكلة بالنسبة للمحققين، كما يشير التقرير، فإنها توفر لهم أيضًا طرقًا جديدة لتتبع تدفقات الأموال، نظرًا لأن معظم تحويلات العملات المشفرة يتم الاحتفاظ بها في دفاتر الأستاذ العامة.

اتخذت بكين منذ سنوات موقفا متشددا ضد العملات المشفرة، مما أجبر البورصات على الإغلاق، وحظر التداول وسجن المديرين التنفيذيين الذين عملوا سابقا في هذه الصناعة.

وفي يناير/كانون الثاني، قال مجلس الدولة القوي إنه سيقدم قانونًا منقحًا لمكافحة غسيل الأموال إلى أعلى هيئة تشريعية في البلاد لمراجعته. وشدد الخبراء القانونيون على أن معالجة دور العملات المشفرة في غسيل الأموال هي القضية الأكثر إلحاحًا.

قالت قوات الشرطة الصينية في يناير إن وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء البلاد حققت في أكثر من 800 حالة، وأغلقت خمسة بنوك سرية تستخدم للمساعدة في معالجة المدفوعات، وكشفت عن أموال تبلغ قيمتها حوالي 4 مليارات دولار بناءً على بيانات بلوكتشين.

لقد عملت مع شركة تحليلات blockchain OKLink لتتبع المحافظ، والتي تسمح بتخزين ونقل العملات المشفرة.

وفي أواخر عام 2022، ألقت الشرطة الصينية القبض على 63 مشتبهًا بهم مرتبطين بجماعة إجرامية تستخدم العملات المشفرة لغسل ما يعادل 1.7 مليار دولار تقريبًا، في عملية شملت 17 مقاطعة.

كما وجه المدعون العامون الصينيون اتهامات ضد اثنين من المديرين التنفيذيين المشهورين في مجال العملات المشفرة. حُكم على تشاو دونغ، مؤسس منصة العملات المشفرة الرئيسية RenrenBit، بالسجن لمدة سبع سنوات في عام 2022، بتهمة تقديم خدمات صرف العملات المشفرة لشركة غير مشروعة متورطة في المقامرة والاحتيال الاستثماري في الخارج.

وقال مسؤولون إن العملة الرقمية “تيثر”، وهي عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي، استخدمت كوسيلة لهذه الجماعات لغسل الأموال.