حرب العملات المشفرة.. الولايات المتحدة وإسرائيل تعززان مراقبة الحسابات التي تستخدمها حماس

نشرت في: 25/10/2023 – 16:32

5 دقائق

تتبع عمليات التمويل التحريض ومن خلال العملات المشفرة، هذا ما يعمل الجميع على ترويجه إسرائيل الولايات المتحدة منذ البداية الحرب بين الحركة الإسلامية الفلسطينية والدولة العبريةيقول المحللون.

وقال آري ريدبورد، المسؤول عن قضايا السياسة العالمية في TRM Labs، المتخصصة في تتبع الأموال غير المشروعة في العملات المشفرة: “إننا نشهد نشاطًا أقل بكثير منذ بداية الحرب، خاصة وأن إسرائيل كانت قاسية جدًا في جهودها”. للحد من هذه الجهود لجمع الأموال”. التبرعات بالعملات المشفرة.

قبل أسبوعين، قالت الشرطة الإسرائيلية إن إسرائيل قامت بمراقبة وتجميد الحسابات التي تستخدمها حماس “لطلب التبرعات على وسائل التواصل الاجتماعي” على منصة Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم.

وردًا على سؤال من وكالة فرانس برس، ردت بينانس بالقول إنها تطبق “قواعد العقوبات المعترف بها دوليًا” من خلال “حظر عدد صغير من الحسابات المرتبطة بالأموال غير المشروعة”.

يتم استخدام العملات المشفرة، وهي أصول رقمية تعتمد على تقنية Blockchain، وهي عبارة عن سجل افتراضي لامركزي، من قبل أطراف غير قانونية حيث يمكن تحويلها بسهولة كما أن تتبعها أكثر صعوبة من تحويل الأموال من حساب مصرفي تقليدي.

اقرأ أيضا🔴 مباشر: تحذير دولي من وقف عمليات الإغاثة في غزة وإسرائيل ترد “اطلبوا من حماس تزويدكم بالوقود”.

التبرعات بالعملات المشفرة

وقال آري ريدبورد، المسؤول الكبير السابق في وزارة الخزانة الأمريكية، إن حماس استخدمت العملات المشفرة في وقت مبكر جدًا، على الأقل منذ عام 2019، لجمع الأموال على شبكة تيليجرام وحتى على موقعها الإلكتروني الخاص.

أعلنت الحركة في أبريل أنها لن تجمع الأموال بعملة البيتكوين بعد الآن بسبب المراقبة المتزايدة من قبل السلطات. ويتم الآن جمع التبرعات بالعملات المشفرة من خلال مجموعات دعم حماس.

منذ بداية الحرب التي اندلعت بسبب هجوم حماس في 7 أكتوبر في إسرائيل، شهدت عناوين محافظ العملات المشفرة الافتراضية المرتبطة بمجموعات الدعم التي تراقبها مختبرات TRM مرور مبالغ أقل بكثير من المعتاد.

وبعد أسبوعين من الهجمات، تلقت إحدى هذه المجموعات، التي تسمى “غزة الآن”، نحو ستة آلاف دولار من أحد عناوينها، مقارنة بإجمالي 800 ألف دولار منذ تأسيسها في أغسطس/آب 2021، بحسب ريدبورد، الذي أشار إلى أن العملات المشفرة ليست سوى “قطعة صغيرة من… لغز أكبر لتمويل حماس”.

وقال ريدبورد إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تعتمد بشكل خاص على إيران، التي، وفقا لوزارة الخارجية الأمريكية، تدفع 100 مليون دولار سنويا للجماعات الفلسطينية التي تعتبرها الولايات المتحدة “إرهابية”، بما في ذلك حماس.

وبحسب ريدبورد، تعتمد الحركة أيضًا على “الضرائب المفروضة على الفلسطينيين وشبكة من المنظمات الخيرية والداعمين المغتربين الذين يرسلون التبرعات”.

إن حجم العملات المشفرة في هذه الأشكال المختلفة من التمويل كبير. وأفادت شركة التحليل والبرمجيات الإسرائيلية “بيتوك” أن العناوين التي حددتها إسرائيل على أنها مرتبطة بحماس تلقت حوالي 41 مليون دولار من العملات المشفرة بين أغسطس 2020 ويوليو الماضي.

وتلقت جهات أخرى مرتبطة بحركة الجهاد الإسلامي، بحسب الشركة الإسرائيلية نفسها، ما يعادل أكثر من 154 مليون دولار بين أكتوبر/تشرين الأول 2022 وسبتمبر/أيلول الماضي – ولا يزال بعضها نشطا.

قال جوبي كاربنتر، المتخصص في الأصول المشفرة في Acams، مجموعة مكافحة غسيل الأموال، إن بعض بورصات العملات المشفرة تغض الطرف، خاصة تلك “الواقعة تحت ولايات قضائية ذات تنظيم محدود، إن لم يكن هناك أي تنظيم”.

العقوبات

وفي الأسبوع الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على المسؤولين عن بورصة العملات المشفرة Buy Cash – ومقرها في غزة – والذين تم تجميد حساباتهم المشاركة في جمع الأموال لحركة حماس في عام 2021.

رؤساء هذه الشركات يدافعون عن أنفسهم. ومن بينهم باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة Tether، التي تصدر العملة المشفرة التي تحمل اسمها. ويؤكد أنه “خلافًا للاعتقاد الشائع”، فإن العملات المشفرة هي “الأصول الأكثر قابلية للتتبع”.

يتم تسجيل كل معاملة بالعملات المشفرة في سجل ثابت وعام، على عكس الطرق التقليدية لغسل الأموال.

أعلنت شركة Tether في منتصف أكتوبر أنها جمدت أكثر من 873 ألف دولار على 32 عنوانًا مرتبطًا بالإرهاب والحروب في أوكرانيا وبين إسرائيل وحماس.

وفي الأسبوع الماضي، اقترحت الإدارة الأمريكية فرض المزيد من الشفافية على خدمات “الخلط”، التي تقول إنها تستخدم من قبل جهات ضارة، بما في ذلك حماس، لإخفاء هويات حسابات العملات المشفرة التي يمكن تتبعها.

فرانس 24/ أ ف ب