الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شبكة غسيل أموال تدعم حزب الله

نشر في: 19/04/2023 – 04:05

أعلنت الإدارة الأمريكية ، الثلاثاء ، فرض عقوبات على شبكة لغسيل الأموال والتحايل على العقوبات ساعدت رجل الأعمال اللبناني وجامع الأعمال الفنية ناظم أحمد ، الذي تعتبره الولايات المتحدة ممولًا. لحزب الله.

ويخضع أحمد لعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية منذ عام 2019 ، ويوصف بأنه تاجر ألماس “متورط في تجارة ألماس الدم” ، في إشارة إلى الماس الذي يتم إنتاجه في مناطق تشهد اضطرابات ويستخدم لتمويل الحروب أو النزاعات المسلحة. .

وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أنها تشتبه هذه المرة في أن أكثر من 50 كيانا ، بما في ذلك أفراد وشركات ، متورطة في مساعدة أحمد في الالتفاف على العقوبات الأمريكية.

وذكرت الوزارة أنها فرضت عقوبات على هذه الكيانات ، بما في ذلك على وجه الخصوص تجميد أصولها في الولايات المتحدة ، ومنع أي شركة أمريكية أو مواطن أمريكي من التعامل معها ، تحت طائلة التعرض للعقوبات.

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها بدأت مقاضاة أحمد بتهمة الالتفاف على العقوبات ، الذي أجرى ، بحسب تقديرات الوزارة ، بين عامي 2020 و 2022 ، تحويلات مالية تجاوزت 400 مليون دولار ، منها 160 مليون دولار “عبر النظام المصرفي الأمريكي”.

ويشمل ذلك شراء الأعمال الفنية من صالات العرض في شيكاغو ولوس أنجلوس ومن فنان في نيويورك.

كما تطال محاكمات 8 أشخاص آخرين ، أحدهم اعتقل يوم الثلاثاء في المملكة المتحدة بناء على طلب الولايات المتحدة.

وتضم الشبكة لبنان وعشرات الدول ، خاصة في القارة الأفريقية ، بما في ذلك جنوب إفريقيا وساحل العاج ، بالإضافة إلى الإمارات وبلجيكا والمملكة المتحدة.

وتهدف الشبكة المكشوفة إلى تأمين تمويل لحزب الله ، من خلال شراء الأحجار الكريمة والتحف والمنتجات الفاخرة ، من أجل السماح بغسل الأموال التي كانت خاضعة للعقوبات.

ونقل بيان عن مساعد وزير الخزانة المسؤول عن الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون قوله إن “الأشخاص المتورطين استخدموا شركات واجهة لممارسات احتيالية لإخفاء تورط ناظم سعيد أحمد في هذه التحويلات المالية”.

وقال نيلسون: “يتعين على اللاعبين في سوق السلع الفاخرة أن يكونوا يقظين بشكل خاص بشأن هذه التكتيكات المحتملة التي تمكن من تمويل الإرهاب وغسيل الأموال والتهرب من العقوبات”.

وذكرت وزارة الخزانة أن هذه المجموعة من العقوبات تمت الموافقة عليها بالتنسيق مع المملكة المتحدة.

من جهتها أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تخصيص مكافأة مالية تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يقدم معلومات تتعلق بآليات تمويل حزب الله “بما في ذلك تلك المتعلقة بناظم أحمد”.

جاءت الخطوة الأمريكية بعد وقت قصير من إعلان الحكومة البريطانية تجميد أصول أحمد في المملكة المتحدة ، حيث يمتلك مجموعة كبيرة من القطع الأثرية ويحافظ على علاقات تجارية مع عدد كبير من الفنانين والمعارض الفنية ودور المزادات.

يُصنف حزب الله ، أو مجرد جناحه العسكري ، على أنه منظمة إرهابية من قبل عدد من الدول ، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي ومعظم الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.

فرانس 24 / وكالة فرانس برس