الإمارات تسلم الدنمارك إلى بريطانيا مطلوبين بجرائم احتيال وغسيل أموال

قضت محكمة الاستئناف بدبي بتسليم رجل الأعمال البريطاني سانجاي شاه إلى السلطات الدنماركية ، مطلوبًا بتهمة جرائم الاحتيال وغسيل الأموال.

وكانت شرطة دبي قد ألقت القبض على سانجاي شاه بناءً على طلب بتسليمه من السلطات الدنماركية ، حيث أحال المدعي العام لإمارة دبي الطلب إلى المحكمة ، للبت في إمكانية تسليمه إلى الدنمارك بموجب التعاون القضائي الدولي. قانون.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها دبي لمكافحة جرائم الأموال بشكل عام ، وجريمة غسل الأموال بشكل خاص ، بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون ومن خلال التنسيق الدائم على المستوى الدولي ، مما يؤكد الوضوح والمستمر. نهج الإمارات في مواجهة هذا النوع من الجرائم بحزم. .

في سبتمبر 2022 ، أمرت محكمة في دبي رجلًا بريطانيًا اتهمته الدنمارك بتدبير عملية احتيال ضريبي بقيمة 1.7 مليار دولار ، بدفع 1.25 مليار دولار لهيئة ضرائب كوبنهاغن.

يأتي قرار محكمة الاستئناف في دبي ضد سانجاي شاه كجزء من دعوى مدنية رفعتها مصلحة الضرائب الدنماركية ، والتي تتابعه كجزء من تحقيقها في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال الضريبي في البلاد.

حافظ شاه على براءته في القضية بينما كان يقاوم طلب التسليم إلى الدنمارك.

اتهمت الدنمارك سانجاي شاه بتدبير عملية احتيال ضريبي معقدة لمدة ثلاث سنوات بدأت في عام 2012 تضمنت شركات أجنبية تتظاهر بامتلاك أسهم في شركات دنماركية وتطالب باسترداد ضرائب لم تكن مستحقة عليها.

رفعت مصلحة الضرائب الدنماركية الدعوى المدنية ضد شاه في 2018 من خلال مكتب محاماة محلي في دبي. وقالت محكمة الاستئناف في دبي في قرارها يوم الأربعاء إن الدنمارك طلبت 1.9 مليار دولار من شاه وشركائه المزعومين.

أثار أسلوب حياة سانجاي شاه في جزيرة فاخرة على شكل نخلة في دبي على مدى السنوات القليلة الماضية غضبًا كبيرًا في الدنمارك. بعد أن وقعت السلطات الدنماركية اتفاقية تسليم المجرمين مع الإمارات العربية المتحدة ، ألقت شرطة دبي القبض على شاه في يونيو / حزيران. شاه هو واحد من العديد من المشتبه بهم في جرائم الاحتيال الضريبي التي تحقق فيها السلطات الدنماركية.

خلال فترة وجود شاه في دبي ، كان يدير مركزًا للأطفال المصابين بالتوحد ، والذي تم إغلاقه في عام 2020 ، عندما حاولت الدنمارك تسليم المتهمين.

كما أشرف على مؤسسة خيرية مقرها بريطانيا ، Autism Rocks ، والتي جمعت الأموال من خلال الحفلات الموسيقية والعروض.

وقضت محكمة أخرى في دبي يوم الاثنين بعدم جواز تسليم شاه للدنمارك لمواجهة اتهامات. وقال محامون يمثلون شاه في القضية يوم الخميس إن المدعين تقدموا باستئناف لإلغاء القرار.