حبس سعودية وزوجها المغترب 111 عاما وغرامة 28 مليون ريال بتهمة الاحتيال المالي

أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية ، أن فريق التحقيق المتخصص بوحدة الاحتيال المالي وجه الاتهام إلى (23) شخصًا وكيانًا تجاريًا بينهم مواطنة وزوجها الوافد ، بتنظيم تشكيل جنائي لعملية احتيال مالي ، بحسب ما تم نشره. من وكالة الأنباء السعودية (WAS) اليوم.

وكشفت إجراءات التحقيق عن ورود عدد من البلاغات ، من بينها تعرض الضحايا لعمليات احتيال وتزوير. تتمثل الطريقة الإجرامية في استهداف شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين بالتواصل معهم وخداعهم للاستثمار في العملات الافتراضية والذهب والنفط والبطاقات مسبقة الدفع والاستثمارات الأجنبية (غير المشروعة). أرقام الحسابات المصرفية للضحايا ، والمبالغ المالية التي يتم سحبها وتحويلها إلى حسابات بأسماء أشخاص وهميين وكيانات تجارية ، ومن ثم تحويلها إلى خارج المملكة..

وأظهرت إجراءات التحقيق أن الوافد (زوج المواطن) أقنع المواطنين والمواطنات بفتح كيانات تجارية تقنية وهمية بأسمائهم ، وفتح حسابات مصرفية لهم ، وإدارة حسابات بنكية من قبله ، واستخدامها لتلقي الأموال من الضحايا والتحويل. لهم خارج المملكة..

كشفت إجراءات التحقيق عن قيام الجناة بتداول بعض الأموال عن طريق تحويلها بين حسابات الضحايا ، حيث قاموا بتكليفهم بتحويل الأموال إلى ضحايا آخرين وخدعهم أن هذه الأموال كانت نتيجة أرباحهم في التداول وأغريتهم بالثراء السريع. لمضاعفة قيمة المبالغ التي حولوها إلى الجناة..

كما كشفت إجراءات التحقيق أن الجناة تداولوا أموالاً ، من خلال تكليف بعض الضحايا بتحويل أموال إلى ضحايا آخرين ، وخداعهم بأن هذه الأموال هي نتيجة أرباحهم في التجارة وإغرائهم بالثراء السريع لمضاعفة قيمة المبالغ. ينقلون إلى الجناة..

وأوضح المصدر أن الجناة أنشأوا مواقع إلكترونية لعرض المحافظ الاستثمارية الوهمية للضحايا (وخدعوهم بأرباح تداولهم بطريقة آلية مصطنعة وغير حقيقية). وتشمل إدانتهم بما نسب إليهم والحبس عليهم مدة إجمالية (111) سنة ، وغرامات مالية مقدارها (28.630.000 ريال) ، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال التي ارتكبت فيها جريمة غسل الأموال. ، ومصادرة عائدات الجريمة من أربعة عقارات وسيارات ، ومصادرة الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في الجريمة. وإلغاء الرخص التجارية للجهات وترحيل الوافدين من المملكة بعد انتهاء مدة سجنهم ، فيما بادرت نيابة التعاون الدولي بإجراءات استرداد الأموال من الدول وملاحقة المتلقين لها..