النيابة العامة السعودية: 18 عاما سجن وغرامة 500 ألف ريال لثلاثة متهمين بغسل أموال

أفاد مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية ، أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية خلصت إلى توجيه تهم غسل أموال لثلاثة أشخاص ، بحسب صحيفة عكاظ.

من خلال إجراء تحقيقات مالية على حسابات المتهمين والجهات التجارية تبين أن الوافد قد أودع مبالغ كبيرة وقام بتحويلها إلى خارج السعودية ، وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها غير مشروعة. الأصل.

تم القبض على المتهمين ومحاكمتهم أمام المحكمة المختصة ، وعرض أدلة اتهامهم ، وصدور الحكم القضائي المتضمن إدانتهم بما نسب إليهم ، وأن الكيانات التجارية هي غطاء لتحويل أموال مجهولة المصدر إلى خارج السعودية. العربية ، وحُكم عليهم بالسجن 18 عامًا ، وغرامات تصل إلى 500 ألف. ريالا ومصادرة ما يقابل المال الذي ارتكبت فيه الجريمة وعائداتها وعوائدها وترحيل الوافد من البلاد بعد انتهاء مدة عقوبته.

وأكد المصدر أنه يحظر تمكين الوافد من التصرف في الكيان التجاري أو حساباته المصرفية إلا في الحالات التي ينص عليها القانون ، وأن هذا الأمر يؤدي إلى مساءلة جنائية وفق قانون مكافحة التستر ومكافحة الأموال. قانون غسيل الأموال.