تونس تعلن تفكيك شبكة دولية لتهريب الأموال إلى الخارج

أعلن المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي ، تفكيك شبكة دولية تعمل على تهريب مبالغ كبيرة إلى الخارج ، تعمل بين تونس ودول أوروبية ، وتتكون من تونسيين وأجانب. وذلك من خلال شركات مقيمة وغير مقيمة في تونس.

وأوضح المتحدث: في بيان صدر يوم الاثنين ؛ يأتي ذلك في إطار جهود وحدات الحرس الوطني للحد من ظاهرة غسل الأموال والتهريب إلى دول أخرى ، مضيفًا أن موظفي الشركة تعمدوا ممارسة المراهنات الرياضية الإلكترونية وغسيل الأموال باستخدام تقنيات متطورة مثل العملات المشفرة.

وأشار إلى أنه تم الاستيلاء على مبلغ يقدر بنحو 4 ملايين و 17 ألف دينار تونسي ومداهمة مقر الشركة في سوسة وتونس وضبط المعدات والوثائق وأجهزة الكمبيوتر المتعلقة بالموضوع بالتنسيق مع. وكالة الجمهورية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس 1.