تونس: تجميد 72 مليار دينار وإدراج 4 اشتباه بتمويل الإرهاب

كشفت اللجنة التونسية للتحليل المالي عن تجميد 72 مليون دينار وإدراج 4 أشخاص طبيعيين في القائمة الوطنية للأشخاص والمنظمات والهيئات المرتبطة بالجرائم الإرهابية خلال عام 2020. بحسب إذاعة شمس التونسية.

وأوضحت اللجنة في تقريرها السنوي لعام 2020 ، أن إدراج هؤلاء يأتي في إطار التعامل مع الملفات المتعلقة بالإعلان والمعاملات المالية المشبوهة المتعلقة بتمويل الإرهاب.

وأضافت اللجنة أنها تعاملت مع 1086 ملفا خلال عام 2020 تتعلق بالإعلان والمعاملات المشبوهة مقابل 645 ملفا في 2019 و 600 ملفا في 2018.

وأوضحت اللجنة أن عدد الملفات المحالة إلى الجهات القضائية والمختصة ارتفع في عام 2020 إلى 697 ملفًا مقابل 502 ملفًا في عام 2019.

وأشارت إلى أن 64٪ من الملفات المشار إليها خلال عام 2020 تتعلق بغسل الأموال والجرائم ذات الصلة ، مقابل 85٪ في 2019 و 36٪ تتعلق بتمويل الإرهاب ، مقابل 15٪ في 2019.

وتوزعت الملفات التي تم فحصها عام 2020 على 635 ملفا تتعلق ببيانات مشبوهة و 451 ملفا تتعلق بصفقات مشبوهة أدت إلى إعداد تقارير مالية مدققة موازية.

وأوضحت اللجنة أن الخلية المختصة تواصل إعداد هذا النوع من التقارير بعد تلقي طلبات التعاون من الجهات المعنية بإنفاذ القانون والرقابة المالية ، في إطار عمليات البحث والتدقيق التي تقوم بها.

وأكد تقرير الهيئة أن الهدف من هذه العملية هو تحسين استخدام السلطات القضائية وسلطات إنفاذ القانون للتقارير والبيانات التي قدمتها اللجنة التونسية للتحليل المالي أثناء التحقيق والتحقيق في عمليات غسيل الأموال والتجاوزات المتعلقة بتمويل الأموال. الإرهاب.

أصدرت اللجنة التونسية للتحليل المالي 85 تقريرا موازيا ، خلال عام 2020 ، تتعلق بـ 451 حسابا لصالح 260 شخصية اعتبارية و 71 شخصية اعتبارية.

وأرسلت الهيئة 2793 رسالة لبنوك البريد التونسية و 18 مراسلة لشركات التأمين و 55 مراسلة لهيئات التشغيل الجماعية وشركات الاستثمار و 10 لمؤسسات ومهن غير مالية و 8 مراسلات لمؤسسات التأجير التمويلي و 4 إلى مؤسسات Vectoring.

وفيما يتعلق بالمعاملات المشبوهة ، فهي من شركاء لجنة التحليل المالي التونسية ، ولا سيما القطب القضائي والمالي ، والقطب الأمني ​​لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ، والأجهزة الأمنية ، والجمارك التونسية ، والجهات المشرفة على القطاع المالي ، بالإضافة إلى التعاون مع اللجان المماثلة في الدول الأخرى.