العراق يترأس اجتماعا هاما لإزالة اسمه من القائمة الأوروبية للدول عالية الخطورة

اعلنت وزارة الخارجية العراقية عن مشاركة وفد جمهورية العراق لدى الاتحاد الاوروبي في الاجتماع الفني لفريق الخبراء المعني بشطب اسم العراق من القائمة الاوروبية للدول عالية الخطورة في مجال المكافحة. غسل الأموال وتمويل الإرهاب..

وأوضحت الخارجية العراقية – في بيان أوردته قناة “السومرية نيوز” العراقية – أن “السفير عبد الكريم طعمة كعب رئيس دائرة أوروبا بجانبه رئيس بعثة جمهورية العراق لدى أوروبا”. ترأس الاتحاد السفير صادق الركابي ونائب رئيس البعثة الوزير المفوض فاضل الرحيم الاجتماع الفني الذي عقد بالعاصمة البلجيكية بروكسل الفريق العراقي المعني بشطب اسم العراق من قائمة الدول الاوروبية. الدول عالية الخطورة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفريق الأوروبي المعني بهذا الملف في المفوضية الأوروبية وإدارة العمل الخارجي.“.

وقدم الفريق الفني – بحسب البيان – “استعراضا لمنجزات النظام العراقي لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وآخر المستجدات في قوانين مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وانواع الجهات الرقابية وعملها في هذا المجال”. مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولجنة تجميد أموال الإرهاب والمؤسسات المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة والقضاء “. واهم انجازات العراق في ظل الاستراتيجية الوطنية الاولى لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب للفترة (2017-2020) “.

وبعد ذلك “ناقشوا” ملاحظات واستفسارات الجانب الاوروبي بخصوص المعلومات التي قدمها الجانب العراقي بخصوص قوانين التجريم وعدد الادانات ونوعية العقوبات لمرتكبي غسل الاموال وتمويل الارهاب واجراءات البنوك بالنسبة للعملاء المستحقين. الاجتهاد والتعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب “.“.

وفي ختام اللقاء اكد السفير عبد الكريم طعمة كعب ان العراق يطمح الى رفع اسمه من القائمة الاوروبية للدول ذات الخطورة في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لا سيما ان العراق استوفى كافة المعايير. (فاتف) وقام بتزويد الجانب الأوروبي بكافة المستندات التي طلبها والتي تثبت استيفائه لكافة المعايير الأوروبية“.