مجلس النواب الأردني يوافق على مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

صادق مجلس النواب الأردني ، اليوم الاثنين ، على مشروع قانون بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2020..

وأشارت وسائل إعلام أردنية إلى أن مشروع القانون يفي بمتطلبات الامتثال الفني للمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة ومنهجيتها ، وفق نتائج التقييم المشترك للمملكة. لتلافي الآثار السلبية لفشل المملكة في تحقيق تقدم ملموس خلال العملية. المتابعة المحسنة والتي ستنعكس على النظام الاقتصادي والمالي.

يوسع مشروع القانون نطاق الفئات المشمولة بأحكام القانون ، ويحدد الجهات الرقابية والرقابية والجهات المختصة فيها ، ويوسع صلاحيات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، ويحدد مهامها وصلاحياتها. صلاحيات وحدة المعلومات المالية..كما يمنح القانون للمدعي العام المختص صلاحية الاستيلاء على وسائل الإعلام والأدوات المستخدمة أو المقصود استخدامها في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية ذات الصلة أو جرائم تمويل الإرهاب ، ويلزم جميع الجهات المختصة بتزويد المدعي العام بالسجلات ، المعلومات والبيانات التي يطلبها خلال المدة المحددة لذلك..ينشأ وفق القانون مكتب لإدارة الأموال المحجوزة والأصول المصادرة ، يتبع النائب العام مباشرة ، وفق نظام يصدر لهذه الغاية..

يشدد مشروع القانون العقوبات على جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، مع إضافة عقوبات جنائية مفصلة في حالة عدم التزام الجهات المبلغة بأحكام القانون ، وعقوبة مخالفة التشريعات المتعلقة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن. بالإضافة إلى تشديد العقوبات على الأشخاص الاعتباريين وإدراج مصادرة عائدات الجرائم التي يرتكبونها..