احبطت وزارة الداخلية محاولة غسيل أموال بقيمة 55 مليون جنيه

حاول تجار المخدرات غسل أموال طائلة من عائدات أنشطتهم الإجرامية في مجال تجارة المخدرات ، من خلال إقامة عدد من المشاريع المختلفة ، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق. وزير الداخلية.

كشفت التحقيقات التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة أن تشكيل عصابة مكونة من شخصين أحدهما إعلامي جنائي ، قد اتاجروا في مواد مخدرة ، وروجوها لعملائهم ، وحققوا لهم أرباحا وجمعوا مبالغ كبيرة حاول غسل الأموال التي تم الحصول عليها من تجارتها غير المشروعة

اقرأ أيضا | القبض على المتحرشين بـ “البائعة البالية”

وأضافت التحقيقات أن المتهمين أجروا عمليات سحب وإيداع لهذه المبالغ في بنوك مختلفة ، وأقاموا أنشطة تجارية ، بهدف إخفاء مصدر هذه الأموال وإضفاء اللون القانوني عليها ، وإظهارها كما لو كانت من أصول. كيانات شرعية حيث قدرت هذه الممتلكات بـ 55 مليون جنيه