دستور نيوز
حاولت عصابة إجرامية غسل أموال طائلة من عائدات نشاطها الإجرامي في مجال تجارة المخدرات ، من خلال إقامة عدد من المشاريع المختلفة ، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليهم تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود. توفيق وزيرا للداخلية. كشف تزوير الأوراق المالية وترويج العصابة بأسيوط كشفت تحقيقات قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة أن عناصر تكوين العصابات لديهم 3 أشخاص ذوي معلومات جنائية يقيمون بمحافظة القليوبية يتاجرون بالمواد المخدرة ، قاموا بترقيتهم إلى صفقاتهم الخاصة. العملاء ، وحققوا لهم أرباحًا وجمعوا مبالغ كبيرة من الأموال ، وكانت محاولتهم لغسيل هذه الأموال ناجمة عن تجارتهم غير المشروعة. وأضافت التحقيقات أن المتهمين أجروا عمليات سحب وإيداع لهذه المبالغ في بنوك مختلفة ، وأقاموا أنشطة تجارية بقصد إخفاء مصدر هذه الأموال وصبغها باللون القانوني ، وإظهارها كما لو كانت من مصادر مشروعة. كيانات … حيث قدرت هذه الممتلكات بـ 15 مليون جنيه. .
إحباط مؤامرة عصابة لغسيل 15 مليون جنيه من عائدات “المخدرات” بالقليوبية
– الدستور نيوز