تجديد حبس 3 متهمين بغسل 30 مليون جنيه بتهمة تهريب المخدرات

وقرر قاضي المعارضة للمرة الثانية تجديد حبس 3 متهمين قاموا بتبييض 30 مليون جنيه من عائدات تهريب المخدرات ، وذلك لتحقيق ربح غير مشروع لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

اقرأ أيضا | القبض على قائد الشرطة الذي أفلت من قضية مقتل مجدي أمين

كشفت التحقيقات الأمنية أن المتهمين بالاتجار بالمواد المخدرة وترويجها لعملائهم وتحقيق أرباح لهم وجمع مبالغ كبيرة من الأموال ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصل عليها من تجارة غير مشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف أنواعها. البنوك ، وإقامة الأنشطة التجارية في أماكن مختلفة في مجالات العقارات والسيارات. والأنشطة التجارية المختلفة لإخفاء مصدر تلك الأموال وصبغها باللون الشرعي.

وأضافت التحقيقات أن الهدف من سهول المتهمين هو إظهار هذه الأموال وكأنها من جهات شرعية ، حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو 30 مليون جنيه ، وضبط الأموال والمواد المخدرة ، والمستندات التي تثبت وصولهم إليها. الأموال من خلال تجارة المخدرات بالإضافة إلى الأنشطة الأخرى غير المشبوهة.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين ، بعد أن كشفت أن المتهمين لهم نشاط إجرامي متخصص في ارتكاب جرائم احتيال والتعامل مع مواد مخدرة ، ومن خلال ذلك النشاط الإجرامي تمكنا من الحصول على أموال وثروات طائلة ، وإخفائها حول عدة أنشطة حقيقية. العقارات والسيارات لإظهار شرعيتها خلافا للواقع ، ووجدت بحوزتها. في 5 هواتف نقالة تبين من خلال فحصها أنها تحتوي على العديد من الملفات والمحادثات مع ضحاياها ، وتأكيد نشاطهم الإجرامي ، ومن خلال مواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي كما هو مبين ، وتم إصدار محضر بالحادثة و أجرت النيابة التحقيق الذي أصدرت قرارها المسبق.