تجديد الحبس على المتهمين بغسل 750 مليون جنيه من تهريب المخدرات

حوادث و جرائم
عالم الجريمة
حوادث و جرائم10 أبريل 2021آخر تحديث : منذ شهرين
تجديد الحبس على المتهمين بغسل 750 مليون جنيه من تهريب المخدرات

دستور نيوز

جدد قاضي محكمة الجنح المعارضة حبس 7 متهمين 15 يومًا إضافيًا بتهمة غسل 750 مليون جنيه من عائدات نشاطهم الإجرامي في مجال تهريب المخدرات ، وذلك لتحقيق أرباح غير مشروعة وغسيل الأموال والربح والتحصيل. مبالغ كبيرة نتيجة لذلك ، واللجوء إلى غسل تلك الأموال من عائدات أنشطتهم الإجرامية.

اقرأ أيضًا: قام سائق التوك توك بحجز هجوم مخالف للآداب على فتاة … والنيابة تقوم بإحضارها إلى مكتب الطب الشرعي

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن سبعة عناصر إجرامية ، أربعة منهم قد سجلوا معلومات جنائية ، لقيامهم بالاتجار بالمواد المخدرة والاتجار بها والترويج لها على نطاق واسع لعملائهم ، وربحهم وتحصيل مبالغ طائلة ، ومحاولتهم غسل الأموال التي تم الحصول عليها من تجارةهم غير المشروعة بهدف إدخالها في دائرة التعاملات الاقتصادية والقانونية. من خلال عمليات السحب والإيداع لهذه المبالغ في البنوك المختلفة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين يقيمون أنشطة تجارية في أماكن مختلفة في مجالات إنشاء مكاتب لبيع وشراء الأراضي والعقارات وتجارة مواد البناء وشراء الأراضي والعقارات والسيارات بقصد التستر عليها. مصدر هذه الأموال وصبغها باللون القانوني ، وإظهارها على أنها كيانات مشروعة ، حيث قدرت هذه الممتلكات بنحو 750 مليون جنيه.

.

تجديد الحبس على المتهمين بغسل 750 مليون جنيه من تهريب المخدرات

الدستور نيوز

رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة