ودعا دفاع المتهمين بـ “فساد المليار دولار” إلى تعيين لجنة خبراء للنظر في القضية

بدأت محكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس ، اليوم الأربعاء ، محاكمة 3 متهمين باختلاس مبلغ 18.5 مليون دولار ، واختلسوا 163 مليون دولار و 5.4 مليون يورو ، وقاموا بتحويلات بنكية إلى حساباتهم. المتهم الثالث بقصد اختلاسهم لأنفسهم ، وهي قضية عرفت في وسائل الإعلام بـ “فساد مليار دولار”. “.

اقرأ أيضا | مفاجأة في محاكمة المتهم بقتل شقيقين في الشرابية

التزم دفاع المتهمين بتكليف لجنة خبراء للنظر في موضوع الدعوى ، بينما طالب المدعي بالحق المدني في سرعة الفصل في القضية ، مؤكداً أن القضية كانت متداولة منذ 4 سنوات وأنه تم النظر فيها. تم فحصه من قبل 16 قاضيا ، حتى قرر القاضي أن القرار متروك للمحكمة ، ورفعته الجلسة لإصدار القرار.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين وعضوية المستشارين اشرف محمد عيسى ومحمد محمد محي الدين وكمال سمير كامل وسكرتارية السير شريف محمد علي ومحمد فاروق.

أحالت النيابة العامة العليا للمال العام المتهمين إلى المحكمة الجنائية للمتهمين الأول والثاني ، المسؤولين العموميين ، “نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تركيا أوشن إنرجي والمدير المالي للشركة” ، التي يساهم فيها البنك التجاري الدولي ، والتي الاموال هي اموال عامة لاختلاس 18 مليونا و 585 الفا و 943 دولارا. من خلال الاستفادة من مركزهم في الشركة ، حيث يحق لهم التعامل باسمها وعلى حساباتها المصرفية.

قاموا بتأسيس شركة “مخفية” خارج الدولة في جزر كايمان وجعلوها شركة تابعة للشركة بقصد استخدام حسابها كوسيط في اختلاس أموال الشركة ومكان عملها دون إثبات ذلك في دفاترها و السجلات. كما أجرى تحويلات بنكية من حسابات الشركة وصاحب العمل إلى حسابات الشركة واختلس المتهم الأول لنفسه مبلغ 9 ملايين و 500 ألف دولار ، واختلس المتهم الثاني 9 ملايين دولار ، وقاموا بتحويل المبالغ. إلى حساباتهم المصرفية.

اختلسوا 163 مليوناً و 295 ألفاً و 170 دولاراً ومبلغاً قدره 5 ملايين و 400 ألف يورو ، حيث قاموا بفتح حسابات مصرفية للشركة دون إثبات تلك الحسابات في دفاترها وسجلاتها بقصد استخدامها لارتكاب مشروعهم الإجرامي ، وقاموا بتحويل أموال بنكية من تلك الحسابات المخفية إلى حساب وسيط للشركة التي أسسها في جزر كايمان ، وقاموا بتحويلات بنكية لمبالغ مالية من الحساب الوسيط “المخفي” إلى حسابات المتهم الثالث خارجها. الدولة ولحسابات الأشخاص والشركات الأخرى خارج الدولة التي لها علاقات تجارية مع المتهم الثالث ، وارتكب المتهم جريمتين من التزوير في مستندات شركة مساهمة ومستندات عرفية وتزوير كشوف مصرفية عربية. البنك الأفريقي والبنك. بنك الأهلي المتحد وقطر الوطني فرع الدوحة بقصد إخفاء المعاملات المصرفية للمبالغ المختلسة وإيداعها في حسابات الشركة لتسوية الميزانية.