دستور نيوز
ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج ، القبض على شخص مقيم في مركز سقالتا شرق سوهاج ، بتهمة تلقيه مبالغ مالية عن طريق شقيقه المقيم في دولة أجنبية ، الذي يقوم بتحصيل مدخرات العمال بالخارج وتحويلها لهم. عائلات بالعملات المصرية بقصد الاستفادة من فرق سعر الصرف والحصول على عمولات مالية بالمخالفة للقانون. تمويل 25 مليون جنيه في سنه واحده. وصدر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. اقرأ أيضا | توقيف شخص حاول استكمال إجراءات السفر بوثائق “مزورة”. وردت معلومات وتحقيقات للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في قطاع جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، تفيد بأن (أحد الأشخاص “يعمل في إحدى الدول وبمساعدة”) يقيم شقيقه. بمديرية شرطة السقلة بسوهاج) ، من خلال الانخراط في نشاط إجرامي متخصص في تجارة النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة ، وذلك بتحصيل مدخرات العمال المصريين في الدولة التي يعمل بها بالعملة الأجنبية والاتفاق مع بعض التجار المصريين. ويقوم المستوردون بدفع قيمة البضائع التي يشترونها من بعض الدول بالعملة الأجنبية مقابل ثمنها وذلك بإيداع قيمة تلك البضائع في الحساب الثاني ، والثاني بعد استلام هذه الحوالات يسلمها نقدًا إلى الدولة. العمالة المصرية المؤهلة داخل الدولة او ارسالهم لهم عن طريق الحوالات البريدية مقابل عمولة وكذلك الاستفادة من الصرافة. فرق معدل GE ، في انتهاك للقانون. وبعد تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الثاني واعتقاله .. بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي كما أشير إليه بالاشتراك مع شقيقه “الموجود حاليا خارج البلاد”. كما تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام بحسب الفحص المستندي بلغ (25) مليون جنيه. .
جمع 25 مليون جنيه .. اعتقال تاجر عملة أجنبية بسوهاج
– الدستور نيوز