دستور نيوز
اتفق شخصان يعملان خارج البلاد مع صديقهما على تحصيل مدخرات المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية ، واستبدالها بشكل احتيالي بالعملة المحلية ، للاستفادة من فرق العملة. مكافحة جرائم المال العام والجريمة المنظمة. أمر باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الواقعة. وأكدت المعلومات من خلال تحقيقات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ، برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الدائرة ، أن شخصين أحدهما موجود حاليا في إحدى الدول للعمل بها ، مقيمين في المنطقة. – مركز العسيرات بسوهاج ، متورط في نشاط إجرامي متخصص في تداول العملات الأجنبية والتحويلات المالية غير المشروعة ، يقوم أحدهم بتحصيل مدخرات المصريين العاملين في الدولة التي يوجد بها بالعملة الأجنبية ، كما يعقد اتفاقية مع تجار مصريين. وعلى المستوردين دفع قيمة البضائع التي يشترونها من الخارج بالعملة الأجنبية ، وإيداع قيمة تلك البضائع في حساب المتهم الآخر في أحد البنوك “نظام المقاصة”. وأضافت التحقيقات أن المتهم الموجود في الدولة تسلم هذه الحوالات ، وأرسلها لأسر العاملين بالخارج وفق حوالات بريدية ، مقابل عمولة ، وكذلك الاستفادة من فرق سعر الصرف المخالفة للنظام. قانون. بعد تقنين الإجراءات ، تم القبض على المتهم الموجود في البلاد ، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي كما هو مبين بالاشتراك مع المتهمين في الخارج ، وتبين أن حجم معاملاتهم بلغ 10 ملايين. جنيه أو رطل للوزن. الجدير بالذكر أن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تلقت بلاغاً من 3 مواطنين مقيمين بمحافظة الجيزة ، بتعرضهم للتزوير من قبل شخص ، وضبط مبالغ مالية منهم ، بدعوى أنهم استثمروها. في مجال تجارة المواد الغذائية مقابل الحصول على أرباح شهرية. على عكس الحقيقة “. من خلال إجراء التحقيقات وجمع المعلومات بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تبين أن وراء ارتكاب الحادث حائز على دبلوم تجاري مقيم بمحافظة القاهرة. لديه معلومات جنائية ، حيث سبق ذكره في نشاط إجرامي متخصص في الاحتيال على المواطنين. وضبط أموالهم ، بدعوى أنه صاحب شركات ومحلات كبرى متخصصة في مجال تجارة المواد الغذائية ، ويمكنه المشاركة معهم واستثمار أموالهم ، مقابل الحصول على أرباح شهرية. وتمكن المتهم من حجز مبالغ مالية تصل إلى 2360 ألف جنيه من المتظلمين ، ودفع الأرباح لفترات قصيرة ، ثم رفض دفع الأرباح أو إعادة المبالغ الأصلية لهم بالمخالفة للقانون. وبعد تقنين الإجراءات ، تم توقيفه في إدارة شرطة الساحل ، وعند مواجهته اعترف بارتكاب الحادث المذكور. كما تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام بحسب الفحص المستندي بلغ حوالي (10 مليون جنيه). تم اتخاذ الإجراءات القانونية. .
القبض على المتهم باستغلال “نظام المقاصة” للتداول بالعملة بصفقات بقيمة 10 ملايين جنيه
– الدستور نيوز