دستور نيوز
وكشفت الأجهزة الأمنية عن تشكيل عصابة مكونة من شخصين أحدهما يعمل في الخارج لتجارة النقد الأجنبي عبر التحويلات من الخارج ، ونجح ضباط مباحث الأموال العامة في القبض على المتهمين داخل البلاد. وأكدت المعلومات من خلال تحقيقات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ، أن شخصًا وسائقًا “موجودًا في إحدى الدول العربية للعمل فيها ، مقيمًا في قسم شرطة فرشوط بقنا ، شكلا عصابة هو نشاط متخصص في تجارة النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة ، وذلك من خلال إنشاء الثانية من خلال تحصيل مدخرات العمال المصريين في الدولة المشار إليها بالعملة الأجنبية ، والاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يشترونها من تلك الدولة أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية مقابل إيداع قيمة تلك البضائع في الحساب الأول بالعملة المصرية عن طريق البريد “وهو ما يعرف بنظام المقاصة. بعد ذلك يقوم الأول باستلام هذه الحوالات ، ويقوم بتسليمها نقدًا إلى أحقية العمالة المصرية داخل الدولة ، أو يرسلها إليهم عن طريق الحوالات البريدية ، مقابل عمولة مالية وكذلك الاستفادة من فرق سعر العملة ، في متعدي على القانون. بعد تدوين الإجراءات تم القبض على المتهم الأول وقبله اعترف بنشاطه الإجرامي كما هو موضح بالاشتراك مع المتهم الثاني ، وتبين أن حجم معاملاتهم خلال عام حسب الفحص المستندي بلغ 10 ملايين مصري. جنيه أو رطل للوزن. .
بصفقات 10 ملايين جنيه .. القبض على متهم بتجارة النقد الأجنبي بقنا
– الدستور نيوز