دستور نيوز
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص عاطل عن العمل لتداوله في النقد الأجنبي ، بعد استلامه حوالات بأموال بالعملات الأجنبية ، واستبدالها بالعملة المحلية ، مقابل الاستفادة من فرق العملة ، خارج سوق البنوك. أكدت المعلومات من قبل تحقيقات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، أن شخصًا مقيمًا في مركز شرطة إتاي البارود بالبحيرة ، قام بجمع مدخرات عاملين في إحدى الدول. بالعملة الأجنبية ، عن طريق استلام تحويلاتهم إلى حسابه الشخصي في أحد البنوك. يتسلم المتهم هذه المبالغ ويستبدلها بما يعادله بالجنيه المصري خارج السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء ، وبعد ذلك يسلمها لأهالي العاملين بالخارج من أهالي محافظة البحيرة نقداً. أو من خلال الحوالات البريدية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون. وبعد تقنين الإجراءات ، تم توقيفه ومواجهته ، معترفاً بنشاطه الإجرامي كما هو مبين ، وتبين أن حجم تعاملاته خلال العامين الماضيين بحسب الفحص المستندي بلغ 800 ألف جنيه أي ما يعادل أكثر من 16 مليون جنيه. .
القبض على المتهم بالتعامل بالنقد الأجنبي بصفقات 16 مليون جنيه
– الدستور نيوز