دستور نيوز
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة من إلقاء القبض على شخص مقيم بمحافظة أسيوط ، ابتكر طريقة إجرامية حديثة في المجال المصرفي ، حيث استفاد من منح البنوك مزايا لعمليات الشراء بمبالغ مالية كبيرة تعرف بـ ميزة “الاسترداد النقدي” وهي إرجاع نسبة مئوية من قيمة عملية الشراء باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية أو على شكل نقاط يتم تحويلها إلى أموال للمشتري. توجه الشخص إلى عدد من البنوك في مدينة أسيوط وفتح عدة حسابات بنكية بأسماء أشخاص مختلفين منهم متوفين وانتحال صفتهم بناء على صور من بطاقة الرقم القومي ، واستلم بطاقات دفع إلكترونية بأسماء هؤلاء. اشخاص. قام المتهم بتأسيس شركات تجارية وهمية باسمه وأخرى بأسماء ومجالات مختلفة ، وبعد ذلك تقدم بطلبات للبنوك لفتح حسابات بنكية تجارية باسم تلك الشركات واستلام ماكينات الدفع الإلكتروني المباشر المستخدمة في المتاجر حتى يتمكن من الحصول عليها. المبالغ المستردة من المشتريات بعد إيداع مبالغ كبيرة من المال في الحسابات المصرفية. والتي تم فتحها بأسماء المتوفى ، واستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية التي تم تسليمها له للقيام بعمليات شراء وهمية يحصل من خلالها على نسبة من الأموال التي اشتراها بخاصية “كاش باك”. من خلال ذلك استطاع الحصول على مبالغ تصل إلى حوالي 2 مليون جنيه خلال ثلاث سنوات. أكدت المعلومات والتحقيقات الخاصة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، تعرض عدد من البنوك في الدولة لحوادث احتيالية باستخدام أساليب مبتكرة من خلال فتح حسابات مصرفية بوثائق مزورة بقصد الحجز على الأموال. البنوك من خلال الاستفادة من الخدمات المميزة التي تقدمها البنوك لعملائها. كان بحوزة المتهمين 27 جهازا لتحصيل النقاط مرتبطة بحسابات بنكية لعدد من البنوك ، 13 بطاقة دفع الكتروني ، باسم المتهم ، منسوبة لأحد البنوك ، 47 بطاقة دفع الكتروني بأسماء المتهمين. الزوجة وبعض أقاربه ، منسوبة إلى عدد من البنوك ، 3 بطاقات دفع إلكتروني بأسماء متوفين ، صدرت بموجب وثائق “مزورة” منسوبة إلى أحد البنوك ، 3 نسخ من بطاقات الرقم القومي مع أسماء بعض المتوفى “مزور” و 3 صور لسجل وفاة بأسماء أقاربهم منسوبة إلى جهة حكومية ، سجلات تجارية منسوبة إلى جهة حكومية ، كشوف حسابات بنكية ، 8 أقفال منسوبة لعدد من الشركات التجارية الوهمية النشاط في اسم المتهم ، مبلغ من المال ، جهاز كمبيوتر ، جهاز كمبيوتر محمول ، جهاز كمبيوتر ، طابعة ، وهاتفان محمولان. من خلال فحص الأجهزة الإلكترونية ، تبين أنها تحتوي على أدلة تؤكد ارتكابه الحادث ، وتحتوي على 8 بطاقات وطنية بأسماء بعض أقاربه المتوفين. تم التلاعب ببعض بياناتهم “المزورة” التي تم استخدامها في حسابات بنكية في أحد البنوك ، والبطاقات الرقمية بأسماء أشخاص من أقاربه ومعارفه ، وسحب نقدي وإيصالات إيداع. رسائل نصية مرسلة إليه من البنوك تفيد بأنه حصل على خدمة “الكاش باك” وأودع مبالغ مالية في حساباته المصرفية التجارية. يقوم برنامج “فوتوشوب” بتعديل البيانات وإعادة طباعتها من خلال جهاز الكمبيوتر الخاص به والطابعة ، ومن خلال مواجهة المتهم الذي اعترف بارتكاب الحادث ، يتم إصدار المحضر اللازم بالواقعة ويتم عرضه على النيابة العامة لبدء التحقيق. . اقرأ أيضا | القبض على من اختلس 4.5 مليون جنيه من شركة بالإسكندرية.
محتال يحجز 2 مليون جنيه من خدمة الكاش باك بمحافظة أسيوط
– الدستور نيوز