دستور نيوز
نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط اثنين من المتعاملين بالعملة بقيمة تداول 4 ملايين جنيه وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بكافة أشكالها وخاصة جرائم النقد الأجنبي غير المشروع. أكدت المعلومات والتحقيقات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في قطاع جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، برئاسة اللواء الدكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير ، وجود (مدير وشريك في أحد الأجهزة الإلكترونية وملحقاتها). انخرطت شركات – مقيمة في قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية) في نشاط إجرامي في مجال التعامل النقدي. الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ، متخذًا مقر شركته الكائن في قسم شرطة العطارين بالإسكندرية مسرحًا لنشاطه الآثام ، حيث يجري عمليات بيع وهمية لبعض الأجانب المقيمين داخل الدولة من خلال أجهزة نقاط البيع في العملات الأجنبية باستخدام بطاقات “الدفع الإلكتروني” الصادرة من البنوك “الخارجية” ، وبعد ذلك يقوم بتصفية تلك المبالغ واستبدالها بما يعادله بالجنيه المصري خارج السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء مقابل عمولة مالية ، بالإضافة إلى الاستفادة من فرق سعر صرف العملات بالمخالفة للقانون. وبعد تقنين الإجراءات ، تم القبض عليه ، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي ، حيث تبين أن حجم معاملاته خلال عام بحسب الفحص المستندي بلغ (1،500،000) مليون جنيه. وفي سياق متصل ، فإن المعلومات والتحقيقات الخاصة بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في قطاع جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة الجرائم المالية ، بالشراكة مع الجهات المختصة. وأكدت السلطات أن (سيدة – مقيمة بمركز شرطة بسوهاج – وزوجها يقيمان “بإحدى الدول”). “) لتحصيل مدخرات العاملين في تلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال الثانية وإرسالها إلى الأولى من خلال حوالات بنكية على حسابها مع أحد البنوك أو مع العائدين من الخارج حيث تستلمها وتستبدلها بالمقابل. بالجنيه المصري خارج السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء ، وبعد ذلك يقوم الأول بتسليمه لأسر العمال بالخارج من أهالي سوهاج والمحافظات المجاورة مقابل عمولة ، بالإضافة إلى الاستفادة من فرق سعر صرف العملة. .. الذي يعتبر عملاً من أعمال البنوك المخالفة للقانون. وبعد تقنين الإجراءات ، تم القبض على المتهم الأول ، وبمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامي كما هو مبين بالاشتراك مع المتهم الثاني “الموجود حاليا خارج البلاد”. اقرأ أيضا | حبس مالكي مخبزين لحجزهما 51 طناً من الدقيق المدعم بالقاهرة ..
القبض على اثنين من تجار العملة في السوق السوداء ، بقيمة تداول 4 ملايين جنيه
– الدستور نيوز