دستور نيوز
نجحت وزارة الداخلية في القبض على صاحب محل نسيج لتجارة النقد الأجنبي بحجم تعاملات بلغ 40 مليون جنيه وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بكافة أشكالها وخاصة جرائم النقد الأجنبي غير القانوني. أكدت المعلومات والتحقيقات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في قطاع جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أن (صاحب محل لتجارة المنسوجات – مقيم بمديرية الجمارك بالإسكندرية – لديه معلومات جنائية) متورط في جريمة جنائية. نشاطه في مجال تداول العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي ، حيث أن متجره الكائن في قسم شرطة الجمارك هو مسرح نشاطه الآثم ، حيث يقوم ببيع وهمية لبعض الأجانب المقيمين داخل الدولة من خلال نقاط البيع. ماكينات بالعملة الأجنبية باستخدام بطاقات “الدفع الإلكتروني” الصادرة عن البنوك “الخارجية” ، وبعد ذلك يقوم بتصفية هذه المبالغ يتم استبدالها بما يعادل بالجنيه المصري خارج السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء مقابل عمولة مالية. ، بالإضافة إلى الاستفادة من فرق سعر العملة بالمخالفة للقانون. وبعد تقنين الإجراءات ، تم القبض عليه ، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي ، وتبين أن حجم معاملاته خلال عامين ، بحسب الفحص المستندي ، بلغ (40) مليون جنيه. وفي سياق متصل أكدت معلومات وتحقيقات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أن (صاحب شركة ألبسة – مقيم في قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية) تداول العملات الأجنبية خارج السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء من خلال تلقي التحويلات المالية. بالعملة الأجنبية على حسابه بأحد البنوك مقابل إقامة معارض ملابس داخل دولتين بالخارج ، وبعد استلام هذه المبالغ قام بتبادلها بالجنيه المصري خارج السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء مستفيداً من سعر صرف العملة. الاختلاف في انتهاك للقانون. بعد تقنين الإجراءات ، أمكن ضبطه ، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي ، وتبين أن حجم معاملاته خلال الفترة من (2017 إلى 2019) بحسب الفحص المستندي ، كان مليون دولار امريكى. إقرأ أيضاً: حملات مرورية لإزالة السيارات المتداعية والمواقف العشوائية.
سقوط متداولين بالعملة بحجم تعاملات مليون دولار و 40 مليون جنيه
– الدستور نيوز