دستور نيوز
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على رئيس مجلس للصرافة لتداوله النقد الأجنبي في السوق السوداء ، وقدرت قيمة المبالغ بنحو 30 مليون جنيه. اقرأ أيضًا | القبض على رجل أعمال حاول غسل 30 مليون جنيه من عائدات تهريب العملة – البداية عندما وردت معلومات من مباحث القاهرة تفيد بأن رئيس مجلس إدارة شركة صرافة مقيم بالقاهرة لديه معلومات جنائية ، لانخراطه في نشاط إجرامي واسع النطاق لعدة سنوات ، يتمثل في الاتجار بالنقد الأجنبي غير المشروع ، خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وأرباحه وتحصيله لمبالغ كبيرة من الأموال ، ومحاولته غسل الأموال. تلك الأموال التي تم الحصول عليها من نشاطها غير المشروع بعدة طرق تتمثل في شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات وضخ مبالغ أخرى في حسابات الشركات التي يشارك فيها ويديرها وكذلك شراء السيارات ، وكذلك إيداع جزء منها في البنوك باسمه وأسماء أقاربه بقصد إخفاء مصدرها. وإعطائهم اللون القانوني ، وإظهارهم كما لو كانوا من كيانات شرعية. وأفرجوا عن المحضر اللازم بالواقعة وأبلغوا النيابة العامة بالتحقيق. .
بمبلغ 30 مليون جنيه ، تم القبض على صاحب صرافة بتهمة تداول العملات الأجنبية في السوق السوداء
– الدستور نيوز