عالم الجريمة – ب الأمن والقضاء – في الصورة: شبكة مالية مشبوهة بين تركيا ولبنان.. والقبض على أحد المتورطين

دستور نيوز

في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المديرية العامة لأمن الدولة لمكافحة الجرائم المالية وضبط الحوالات المالية المشبوهة، توفرت معلومات إلى المديرية الإقليمية في جبل لبنان حول قيام المدعو (HMA) وهو سوري الجنسية، بتحويل أموال مشبوهة. وبإجراء المتابعة والمراقبة، وبناءً على إحالة من القضاء المختص، تم إلقاء القبض عليه.

وبالتحقيق معه تبين أنه يعمل لدى إحدى الشركات المالية الكبرى الموجودة في إسطنبول – تركيا، والتي يديرها ما يسمى (AA)، حيث تتعامل هذه الشركة مع عدة مكاتب وشركات في الخارج لتحويل الأموال إلى لبنان. وكان الموقوف مسؤولاً عن استلام الأموال عبر أشخاص مجهولين، ومن ثم توزيعها على المستفيدين داخل الأراضي اللبنانية وفق تعليمات الشركة، بعد التحقق من هوياتهم.

كما تبين أنه كان يستخدم هاتف العمل المزود بتطبيق “واتساب أعمال” للتواصل مع الشركة والعملاء المذكورين. وبعد إلقاء القبض عليه، تعمدت الشركة نفسها حذف التطبيق عن بعد، مما أدى إلى فقدان البيانات المتعلقة بالشبكة.

وتم تسليم الموقوف مع المضبوطات إلى القضاء المختص، ومباشرة الإجراءات القانونية.

تحويل أموال مشبوهة من الخارج إلى لبنان.. وأمن الدولة يوقف موزعها

أصدرت المديرية العامة لأمن الدولة – إدارة الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان التالي:

في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المديرية العامة لأمن الدولة لمكافحة الجرائم المالية وضبط التحويلات المالية… pic.twitter.com/Hfrd0OsqBW

— أمن الدولة اللبنانية، المديرية العامة لأمن الدولة (@statesecuritylb) 19 مارس 2026


#الأمن #والقضاء #في #الصورة #شبكة #مالية #مشبوهة #بين #تركيا #ولبنان. #والقبض #على #أحد #المتورطين

ب الأمن والقضاء – في الصورة: شبكة مالية مشبوهة بين تركيا ولبنان.. والقبض على أحد المتورطين

– الدستور نيوز

عالم الجريمة – ب الأمن والقضاء – في الصورة: شبكة مالية مشبوهة بين تركيا ولبنان.. والقبض على أحد المتورطين

المصدر : lebtalks.com