تورط مشاهير وزعماء.. فضيحة «أوراق بنما» تعود إلى الواجهة فماذا نعرف عنها؟

ألدستور

كشفت أوراق بنما عن فضائح مالية تورط فيها زعماء ومشاهير. وفي عام 2015، اتصل مخبر يُدعى “جون دو” بصحيفة “زود دويتشه تسايتونج” الألمانية وقام بتسريب أكثر من 2.6 تيرابايت من البيانات السرية، مصدرها شركة المحاماة “موساك فونسيكا” ومقرها بنما. وحصلت الصحيفة على 11.5 مليون وثيقة، وأدرجتها مع جمعية الصحفيين الاستقصائيين للمراجعة. وعملت الجمعية مع صحفيين آخرين من 109 مؤسسات إعلامية في 76 دولة، بما في ذلك صحيفة الغارديان البريطانية، لتحليل الوثائق على مدى عام واحد. ويعتبر هذا التسريب هو الأكبر في التاريخ، فهو يتجاوز ما سربه موقع ويكيليكس، إذ كشفت الوثائق عن 214 ألف جهة وفرد، من شركات ومؤسسات. وتغطي المعلومات الواردة في الوثائق الفترة من عام 1977 حتى ديسمبر 2015. وتمثل رسائل البريد الإلكتروني الجزء الأكبر من الوثائق المسربة، لكن تم الكشف أيضًا عن صور العقود وجوازات السفر. وفتح التسريب الباب واسعا أمام عدة أسئلة، من بينها كيف يستخدم الأثرياء وأصحاب النفوذ الملاذات الضريبية الآمنة لإخفاء ثرواتهم. وبعد ثماني سنوات من الكشف عن الفضيحة المالية العالمية، بدأت المحاكمة الأولى في مارس/آذار من هذا العام ضد 27 متهما في بنما، على رأسهم مؤسسي الشركة، يورغن موساك ورامون فونسيكا مورا، حيث يواجه المتهمون اتهامات بغسل الأموال من خلال إنشاء 215 ألف حساب وهمي. الشركات في الملاذات الضريبية. . ضباط شرطة يقفون خارج محكمة العدل العليا في بنما حيث تجري محاكمة التهرب الضريبي المعروفة باسم “أوراق بنما”. رويترز من هي أبرز الأسماء الواردة في الوثائق؟ وتتحدث الوثائق عن 12 من قادة العالم الحاليين والسابقين، و128 سياسيا وموظفا حكوميا، إضافة إلى أسماء بارزة في عالم الرياضة، بحسب الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين. والحقيقة أن الوثائق أطاحت بالعديد منها، وعلى رأسها رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، والرئيس الأرجنتيني السابق موريسيو ماكري. بنوك وشركات ومساعدون أشخاص مقربون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لم يذكر اسمه في التحقيق، قاموا بتهريب أموال تزيد قيمتها عن ملياري دولار بمساعدة بنوك وشركات وهمية، مما أكسبهم نفوذا خفيا مع وسائل الإعلام والسيارات الشركات المصنعة في روسيا. واتهم الكرملين الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، الذي أجرى التحقيق، بشن هجوم يهدف إلى زعزعة استقرار روسيا. واعترف بوتين شخصياً بصحة المعلومات الواردة في «أوراق بنما»، لكنه أكد أنها لم تكشف عن أي شيء غير قانوني، متهماً الولايات المتحدة بالوقوف وراء هذه «الاستفزازات». ووجهت التحقيقات أصابع الاتهام إلى عائلات الرئيس الصيني شي جين بينغ وعدد من كبار المسؤولين، قائلة إنهم استخدموا شركات خارجية لإخفاء ثرواتهم، ومن بينهم ثمانية أعضاء قدامى أو حاليين في اللجنة الدائمة القوية للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني. الحزب الشيوعي الصيني. لقد أربكت هذه القضية شي جين بينج، الذي ظل يتفاخر منذ توليه منصبه في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. 2012، بإصراره على محاربة الفساد وميسي وآخرين. وكان نصيب الأسرة الرياضية، وخاصة كرة القدم، في أمريكا اللاتينية كبيرا بعد الكشف عن أوراق بنما، ومن بينهم أشخاص مؤثرون داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وعلى رأسهم الرئيس الحالي للاتحاد السويسري جياني إنفانتينو، وكذلك خوان بيدرو دامياني الذي عمل كعضو في اللجنة. أخلاق الاتحاد حيث تحول من محقق إلى مشتبه به. كما تم ذكر اسم الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الفرنسي ميشيل بلاتيني، الذي أسس شركة في بنما. لكن يبقى الاسم الأبرز في القائمة هو النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يمتلك بالشراكة مع والده شركة وهمية مقرها في بنما تدعى “Mega Star Enterprises”، لم تكن معروفة من قبل للمحققين الإسبان الذين كانوا يحققون في الضرائب. انتهاكات لاعب برشلونة السابق. وبعد هذه الفضيحة المدوية وتسريب الوثائق، تم إدراج بنما على القائمة السوداء للملاذات الضريبية التي وضعها الاتحاد الأوروبي. وبحسب وكالة فرانس برس، فإن بعض أحكام قوانين مكافحة غسل الأموال في بنما لم تكن قد دخلت حيز التنفيذ بعد عند ظهور القضية، وهو ما قد يجعل الإدانة أكثر صعوبة. وفي بنما، لم يصبح التهرب الضريبي جريمة إلا منذ عام 2019 وبمبالغ تتجاوز 300 ألف دولار سنويا. بينما في السابق لم يكن التهرب الضريبي يعتبر جريمة، بل مخالفة إدارية بسيطة.

تورط مشاهير وزعماء.. فضيحة «أوراق بنما» تعود إلى الواجهة فماذا نعرف عنها؟

– الدستور نيوز