دستور نيوز
– مباحث المال العام اعتقلت شخصا بالإسكندرية. لحجز 4 ملايين جنيه من المواطنين بتهمة استخدامهم في تجارة الأسماك ، تم إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معهم. إبلاغ الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة لعدد 6 مواطنين بمحافظة الإسكندرية ؛ لأنهم تضرروا من استيلاء أحدهم على مبالغ مالية منهم وخداعهم لتوظيفها واستثمارها في مجال تجارة الأسماك مقابل أرباح شهرية والاستيلاء عليها بالمخالفة للقانون. عند الفحص تبين أن الواقعة كانت صحيحة وأن (صاحب مكتب تصدير – بمعلومات جنائية – مقيم في إدارة شرطة الجمارك بالإسكندرية) مارس نشاط احتيالي بتلقي مبالغ مالية من مواطنين يدعون استثمارهم وتوظيفهم. في مجال تجارة الأسماك مقابل أرباح شهرية ، وحجزه مبالغ مالية من المشتكين. وبلغت 4 ملايين جنيه ، وتوقف عن دفع الأصول والأرباح ، وحجز جميع المبالغ المذكورة. كما أضافت التحقيقات أن هناك ضحايا آخرين لم يبلغوا على أمل الحصول على أرباح أو استرداد أموالهم. وبعد تدوين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية ، تم استهداف واعتقال المتهم المذكور ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الحادث كما هو مبين ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. اقرأ أيضا | حبس موظف اختلس 1.5 مليون جنيه من جهة عمله بالإسكندرية. وفي سياق آخر أكدت معلومات وتحقيقات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أن (شخص “يعمل في دولة” – شقيقه “لديه معلومات جنائية” ، وكلاهما من المقيمين. إدارة الأموال العامة والجريمة المنظمة) قسم شرطة سمالوط غرب بالمنيا (من خلال الانخراط في نشاط إجرامي متخصص في التجارة غير المشروعة في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة عن طريق تحصيل مدخرات العمال المصريين في تلك الدولة بالعملة الأجنبية وبواسطة الاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يشترونها من تلك الدولة أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية مقابل إيداع قيمة تلك البضائع في الحساب الثاني بالبريد بالعملة المصرية ، وهو المعروف بـ “نظام المقاصة” والثاني ، بعد استلام هذه الحوالات ، يسلمها نقدا لأهلية العمال المصريين. نقلهم داخل الدولة أو إرسالها إليهم عبر حوالات بريدية مقابل عمولة مالية بالإضافة إلى الاستفادة من فرق سعر صرف العملة المخالفة للقانون. اعترف بنشاطه الإجرامي كما هو مبين بالاشتراك مع الأول الموجود حاليًا “خارج البلاد ، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام ونصف وفقًا للفحص المستندي بلغ نحو 3 ملايين جنيه مصري”. وفي سياق متصل أكدت المعلومات والتحقيقات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أن شخصين “يعملان في إحدى الدول” بالاشتراك مع أحد الأشخاص المقيمين في دولة قطر. تأسس قسم الشرطة بسوهاج ، ويعمل في نشاط إجرامي متخصص في النقد الأجنبي غير المشروع والتحويلات المالية غير المشروعة. شرعي من خلال الأول والثاني تحصيل مدخرات العمال المصريين في تلك الدولة بالعملة الأجنبية واتفاقهم مع التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضاعة التي يشترونها من بعض الدول بالعملة الأجنبية مقابل إيداع القيمة. من تلك البضائع في حساب الثالث بالعملة المصرية عن طريق البريد وهو ما يعرف بنظام المقاصة حيث يقوم الثالث بعد استلام هذه الحوالات بتسليمها نقدا لاستحقاق العمال المصريين داخل الدولة أو إرسالها لهم. عن طريق الحوالات البريدية مقابل عمولة ، بالإضافة إلى الاستفادة من فرق سعر الصرف بالمخالفة للقانون. وبعد تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج ، تم القبض على المتهم الثالث ، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي كما هو مبين مع المتهمين الأول والثاني “الموجودين خارج البلاد.
القبض على متهم بسرقة 4 ملايين جنيه من المواطنين بالإسكندرية
– الدستور نيوز