دستور نيوز
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عصابات تتاجر بالنقد الأجنبي خارج سوق البنوك مقابل الاستفادة من فرق العملة الذي يؤثر على الاقتصاد الوطني. أكدت المعلومات والتحقيقات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في قطاع جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، أن شخصا (من سكان قسم شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية) يتعامل بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي. وبأسعار السوق السوداء عن طريق بيع عملات أجنبية ذات قيمة. البضائع والمنتجات التي تقوم الشركة بتصديرها إلى مقر عملها في الخارج والتي تتلقاها حسابات الشركة من عملائها في الخارج بالعملة الأجنبية حيث يقوم بسحبها وبيعها لمن يرغب في الحصول عليها من التجار والمستوردين خارج نطاق السوق المصرفي ، مقابل إيداع ما يعادله بالجنيه المصري في حساباته المصرفية الخاصة التي فتحها خصيصًا لهذا الغرض. وبعد تقنين الإجراءات ، تم استهداف واعتقال المتهم المذكور ، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي كما هو مبين ، وتبين أن حجم معاملاته خلال عامين بحسب الفحص المستندي بلغ مليون وستة. مائة وعشرة آلاف جنيه. وفي السياق ذاته ، أكدت معلومات وتحقيقات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أن (شخصين أحدهما يعمل حاليا بالخارج – مقيم بمحافظة الدقهلية) متورطون في العمل. نشاط إجرامي متخصص في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال أحدهما يقوم بتحصيل مدخرات المصريين العاملين في نفس الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها إلى الثانية من خلال شركة تحويل أموال ، حيث يستلمها ويتبادلها بما يعادل في الجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء وإرسالها لأقارب العمال بالخارج حسب حوالات بريدية مقابل عمولة ، وكذلك الاستفادة من فرق سعر الصرف بالمخالفة للقانون. وبعد تقنين الإجراءات ، تم القبض عليه ، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي ، كما هو مبين ، بالاشتراك مع المتهم الأول “الموجود في الخارج”. أكدت المعلومات والتحقيقات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في قطاع جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أن (إحدى السيدات – المقيمة بمركز شرطة المحمودية بالبحيرة) تعاملت في النقد الأجنبي خارج نطاق دائرة شرطة المحمودية. سوق البنوك بأسعار السوق السوداء عن طريق شراء عملات أجنبية مختلفة من المواطنين بسعر أقل. من سعر الصرف ثم استبداله بما يعادله بالجنيه المصري من البنوك أو بيعه لمن يرغب في الحصول عليه خارج السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء خلافا للقانون. وبعد تقنين الإجراءات أمكن ضبطها ، وبمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامي ، وتبين أن حجم معاملاتها وفق الفحص المستندي بلغ (3.600.000) جنيه. وفي سياق متصل أكدت المعلومات والتحقيقات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أن شخصا (مقيم بمركز شرطة أبو شات بمديرية أمن قنا) قد تباشر. في نشاط إجرامي في تجارة العملات الأجنبية غير المشروعة خارج السوق المصرفي. وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه للعملات الأجنبية بأسعار أعلى من سعر الصرف ، بشرط أن يخزن تلك العملات ويبيعها بعد ذلك لمن يرغب في الحصول عليها بأسعار أعلى من سعر الصرف وبأسعار السوق السوداء ، مع الأخذ في الاعتبار أن قسم المركز كمرحلة لممارسة نشاطه الآثم بالمخالفة للقانون. وبعد تدوين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني ، تم استهداف المتهم المذكور وحيازته (مبلغ من المال “عملة أجنبية”) ، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي كما هو مبين. اقرأ أيضا | تحقيقات المال العام تسقط عصابات تجمع مدخرات المصريين بالخارج.
تحقيقات الأموال العامة تحبط عصابات تهريب النقد الأجنبي بالدقهلية والبحيرة
– الدستور نيوز