دستور نيوز
قررت نيابة القاهرة الجديدة حبس شخص لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق ، بتهمة التورط في نشاط إجرامي في مجال الصرف والتحويلات المالية غير المشروعة. كما قررت النيابة العامة الإسراع في التحقيقات الخاصة بالحادثة. أكدت معلومات وتحقيقات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في قطاع جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، المعلومات بأن (صاحب مكتب إنتاج فني مقيم بإدارة شرطة التجمع الأول بالقاهرة) مارسه. نشاط واسع النطاق في مجال التعامل بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء. من خلال تأسيس شركة للإنتاج الفني والعمل كوكيل لشركة موجودة في إحدى الدول ، وهي شركة مسؤولة عن عدة برامج على مواقع التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت ، والتي يظهر من خلالها بعض الأشخاص على تلك البرامج ، والشركة المشار إليها بتحويلات مستحقات هؤلاء الأشخاص ، حيث يستلم المتهم المذكور مستحقاته له وللعاملين معه من الشركة المشار إليها بالعملة المحلية ، ثم يقوم بتحويل جزء من العملات الأجنبية إلى العملة الوطنية خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء وتحويل مستحقات شعبه في الدولة بالعملة المحلية على شكل حوالات بنكية وتحويلات بريدية ، وكذلك تحويل مستحقات عملائه من خارج الدولة بالعملة الأجنبية بعد خصمه عمولة من قيمة مستحقات هؤلاء الاشخاص يرجى الاستفادة منه من فرق سعر صرف العملة وهو ما يعتبر عمل مصرفيًا ، والتعامل بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة لأحكام القانون. وبعد تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الحادث كما هو مبين ، وتبين أن حجم تعاملاته خلال الفترة من 2017 إلى 2020 بلغ 15.760 مليون جنيه. . وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بكافة أشكالها ، وخاصة جرائم النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة. إقرأ أيضاً: حبس مقاول تهرب من غرامة 7 ملايين جنيه بالسلام.
تجاوزت تعاملاته 15 مليون جنيه .. سجن تاجر عملة في التجمع الأول
– الدستور نيوز