الكويت: تحويلات الوافدين “غير الرسمية” تخضع لثلاث جهات رقابية

تلقت الجهات الرقابية المختصة في الكويت شكاوى من عدد من شركات الصرافة بشأن أشخاص يعلنون أنهم يقدمون خدمات تحويل أموال من الكويت إلى دول معينة بأسعار تنافسية ، موضحين أن هؤلاء الأشخاص غير مرخص لهم بمزاولة مثل هذه الأعمال ، ولا ينتمون إليها. إلى أي كيان قانوني مرخص له بمزاولة نشاط الصرافة وتحويل الأموال. بحسب “كويت نيوز”.

وقد قامت هذه الشركات بإبلاغ الجهات الرقابية بآليات عمل هؤلاء الأشخاص لجذب عملائهم المحتملين من خلال الترويج لنشاطهم عبر صفحات التواصل الاجتماعي ، وعبر المجموعات والصفحات المعروفة بالنشاط المكثف للمغتربين من الدول المستهدفة بالتحويلات.

وذكرت أن المشكلة القانونية في عمل هؤلاء الأشخاص تنبع بشكل أساسي من مزاولة النشاط بدون ترخيص ، والتي قد تحمل في طياتها نوعًا من المخاطر على الأفراد المتعاملين معهم من حيث إمكانية الاحتيال والاحتيال أو استغلال هؤلاء. الأموال المخالفة لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبحسب الصحيفة الكويتية ، فقد أصبح هؤلاء الأشخاص تحت إشراف 3 جهات رقابية متخصصة في إنفاذ القانون تراقب ممارساتهم عن كثب ، وتجمع البيانات والمعلومات اللازمة عن أنشطتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا للقوانين المعمول بها. القوة في الكويت ، خاصة أن هؤلاء الأشخاص يواجهون 3 مخالفات قانونية كبيرة ، أولها ممارسة نشاط دون ترخيص تجاري ، وممارسة نشاط مخالف لضوابط ومتطلبات بنك الكويت المركزي ، ناهيك عن انتهاكاتهم. القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضحت المصادر أن شكوى الشركات جاءت بعد أن شعرت بإمكانية نمو أعمال وممارسات هؤلاء الأفراد بشكل قد يمثل مشكلة للقطاع ككل ، خاصة وأن هؤلاء الأشخاص يعملون بأسعار تنافسية ، و قد يصل الفرق بينها وبين أسعار الشركات النظامية إلى حوالي 16٪ من سعر الصرف الأجنبي ، وهو ما يجذب الكثير من المغتربين الذين يرغبون في الاستفادة من فرق السعر دون النظر إلى تداعيات الأمر أو شرعيته.